북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

북한·아시아

호주 카지노 스타 엔터테인먼트, 자금세탁 방지 문제로 작년 2700억원 손실

2025년 04월 18일

| AML 규제 대응 위한 구조조정 비용이 순손실 주원인 | 美 발리스에 지분 56.7% 넘기며 긴급 자금 조달 <개요> 호주의 대표 카지노 운영사 스타 엔터테인먼트(Star Entertainment) 그룹이...

관세·공급망

시진핑, 말레이시아서 “美 관세 맞서 아세안과 연대 강화”

2025년 04월 17일

| 말레이시아, 지난 해 中과 교역액 2120억달러 달해 | 시진핑, 베트남도 방문... 美에 맞서 中-동남아 연합 전선 구축 시도 <개요> 시진핑 중국 국가주석이 말레이시아를 국빈 방문해 안와르...

관세·공급망

트럼프, 美·日 관세협상 직접 참석 예고…군사비도 협상 의제에

2025년 04월 17일

| 韓도 트럼프에게 방위비 재협상 압박 받아 <개요> 트럼프 미국 대통령이 미일 고위급 관세협상에 직접 참석하겠다고 밝혔다고 17일 연합뉴스가 보도함. 트럼프 대통령은 또 주일미군 관련 군사...

러시아·CIS

러 최대 온라인 유통사, 北 노동자 고용 정황… 대북 제재 위반 논란 일어나

2025년 04월 16일

| 러 외무부 "지난 해 北에 학생 비자 8600건 발급"... 北 러 유학생 130여명에 불과 <개요> 러시아 최대 온라인 유통사가 북한 근로자들을 고용한 의혹이 제기돼 대북...

더벨

인니신한, 사업지주 세운다…KB는 순수지주 검토

2025년 04월 16일

|모행 차원서 OJK 규정 변경 대응 중…현지 금융사 전반, 지주사 설립 구상 속도 인도네시아 시장에 진출한 신한은행과 KB국민은행이 현지 지주회사를 설립한다. 지난해 개정된 '금융 복합기업...

북한·아시아

대만, 中 제품 관세우회 차단 나선다… 원산지 세탁·덤핑 조사 착수

2025년 04월 16일

| 줘룽타이 행정원장 "Made in Taiwan은 진짜여야" | 국제 신뢰 지키기 총력전... '3단계 방어 전략' 가동 <개요> 대만 줘룽타이 행정원장은 지난 13일(현지시각) 가오슝 산업계와의 간담회에서 '대만산(MIT, Made...

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북한·아시아

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