북한·아시아

AI·코인·핀테크

北 해커조직, 가짜 채용 제안으로 에스토니아 IT 전문가 공격 시도

| 면접 진행하면서 내준 과제에 악성코드 숨겨... 코인 지갑...

북한·아시아

호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

| 민간인 공격·고문·성폭력 등 인권침해 책임 추궁 차원에서 제재 호주...

북한·아시아

EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”

유럽연합(EU) 집행위원회가 북한으로 유입되는 사치품에 대한 제재를 준수하기 위해...

메인 토픽

[PREMIUM] [심층분석] 美 재무부, 북한 IT 인력·자금세탁 네트워크 추가 제재…그 의미와 파장은?

| 러시아 기반 금융 중개인·IT 조직 등 개인 10명·법인...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

미국·캐나다

“미국·중국·호주 사실상 금융범죄 조장…한국도 매우 미흡”

2024년 07월 11일

<개요> 자금세탁방지기구(FATF)가 미국, 중국, 호주가 사실상 금융 범죄를 막을 제도를 갖추지 않고 있다고 비판. 이 비판은 부동산 중개인, 변호사, 회계사 등에 대한 FATF의 새로운 보고서에서...

북한·아시아

홍콩, DBS은행에 자금세탁방지 위반으로 130만달러 벌금

2024년 07월 10일

<개요> 홍콩 금융 당국이 싱가포르의 DBS 은행에 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 130만 달러의 벌금을 부과했음. <무슨 일인가> 홍콩 통화청(HKMA)은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 DBS 은행(홍콩)이 자금세탁방지...

북한·아시아

싱가포르”자금세탁 증명 못해도 합리적 근거 있으면 기소” 법 개정

2024년 07월 03일

<개요> 싱가포르가 자금세탁 사건의 기소를 더 쉽게 만들기 위해 법안을 추진. 범죄행위와 세탁된 자금 사이의 직접적인 연계를 증명하지 못해도, 자금세탁자가 범죄수익을 다루고 있다는 합리적 근거가...

미국·캐나다

캐나다 “UAE 터키 홍콩 등 중개거래 요구, 제재 위반 의심을”

2024년 07월 03일

<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를...

관세·공급망

이탈리아 회사, 알고도 대북제재 위반하고 자발적 신고도 안해 벌금

2024년 06월 29일

<개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 26일(현지시각) 대북제재 위반으로 이탈리아 로마에 본사를 둔 애니메이션 회사 몬도TV와 53만 8000 달러의 벌금에 합의했다고 밝힘. 이 회사는 북한 정부...

관세·공급망

이란 대선 코 앞인데…美 이란 군부 ‘그림자 금융’ 무더기 제재

2024년 06월 28일

<개요> 미국 재무부는 25일(현지시각) 이란 국방부와 이란 혁명수비대(IRGC)를 지원하는 그림자 금융 네트워크에 연루된 50여 개의 개인 및 단체를 제재한다고 발표. 이 네트워크는 2020년 이후 수십억...

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북한·아시아

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