북한·아시아

메인 토픽

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

북한·아시아

말레이시아 “800만 이상 가입자 소셜미디어 허가 받아야”

2024년 07월 30일

<개요> 말레이시아 정부는 지난 27일 사이버 범죄를 막기 위해 8월 1일부터 국내에 800만 명 이상의 사용자가 있는 소셜 미디어 서비스가 라이선스를 신청해야 한다고 발표. 그러나...

러시아·CIS

폴란드 국영기업 CEO, 드론 부품 이란에 수출했다 10년형 위기

2024년 07월 26일

<개요> 폴란드 국영 기업인 WSK Poznan이 이란의 드론에 사용된 부품을 수출한 혐의로 조사를 받고 있다고 로이터통신과 폴란드 현지매체가 최근 보도. 이 부품들은 러시아가 우크라이나 침공에...

AI·코인·핀테크

북한, 탈취한 암호화폐 캄보디아에서 세탁해 현금화

2024년 07월 17일

<개요> 북한의 해킹 조직 라자루스(Lazarus)가 훔친 암호화폐 중 15만 달러 이상이 캄보디아의 주요 결제 업체인 Huione Pay로 송금되었다는 블록체인 데이터가 발견됐다고 AML 인텔리전스가 15일(현지시각) 보도....

북한·아시아

호주, 빅테크가 온라인 사기 못 걸러내면 매출 3배 벌금 부과 추진

2024년 07월 15일

<개요> 호주가 올해 말까지 인터넷 기업들이 유명인의 사진 등을 도용해 사기성 콘텐츠나 광고를 올리는 것을 막도록 강제하는 규정을 도입할 계획이라고 로이터통신이 13일(현지시각) 보도했다. 이를 위반하면 ...

미국·캐나다

“미국·중국·호주 사실상 금융범죄 조장…한국도 매우 미흡”

2024년 07월 11일

<개요> 자금세탁방지기구(FATF)가 미국, 중국, 호주가 사실상 금융 범죄를 막을 제도를 갖추지 않고 있다고 비판. 이 비판은 부동산 중개인, 변호사, 회계사 등에 대한 FATF의 새로운 보고서에서...

북한·아시아

홍콩, DBS은행에 자금세탁방지 위반으로 130만달러 벌금

2024년 07월 10일

<개요> 홍콩 금융 당국이 싱가포르의 DBS 은행에 자금 세탁 방지(AML) 규정 위반으로 130만 달러의 벌금을 부과했음. <무슨 일인가> 홍콩 통화청(HKMA)은 2012년 4월부터 2019년 4월까지 DBS 은행(홍콩)이 자금세탁방지...

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