북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

미국·캐나다

캐나다 “UAE 터키 홍콩 등 중개거래 요구, 제재 위반 의심을”

2024년 07월 03일

<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를...

관세·공급망

이탈리아 회사, 알고도 대북제재 위반하고 자발적 신고도 안해 벌금

2024년 06월 29일

<개요> 미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 26일(현지시각) 대북제재 위반으로 이탈리아 로마에 본사를 둔 애니메이션 회사 몬도TV와 53만 8000 달러의 벌금에 합의했다고 밝힘. 이 회사는 북한 정부...

관세·공급망

이란 대선 코 앞인데…美 이란 군부 ‘그림자 금융’ 무더기 제재

2024년 06월 28일

<개요> 미국 재무부는 25일(현지시각) 이란 국방부와 이란 혁명수비대(IRGC)를 지원하는 그림자 금융 네트워크에 연루된 50여 개의 개인 및 단체를 제재한다고 발표. 이 네트워크는 2020년 이후 수십억...

미국·캐나다

미 법무부, 말레이시아에 정치인 횡령 자금 추가 반환

2024년 06월 26일

<개요> 미 법무부(DOJ)는 지난 13일 말레이시아의 국영 투자기업 1MDB에서 유용된 자금 중 1억 5600만 달러를 추가로 말레이시아로 반환했다고 발표했음. 이번 반환으로 DOJ가 말레이시아로 반환한 1MDB...

관세·공급망

미 재무부, 인터넷 관련 시리아 제재 일부 완화 “정보 유입에 속도”

2024년 06월 25일

<개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 지난 5일에 시리아 제재 규정을 수정하고, 인도적 지원과 인터넷 공급을 위한 일부 제재를 완화했음. 이는 시리아 내 민간인의 지원을 강화하고, 외부...

관세·공급망

캐나다, 이란혁명수비대 테러 단체 지정…G7 중 두 번째

2024년 06월 25일

<개요> 캐나다는 지난 19일(현지시각) 이란 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 테러 단체로 지정했음. 미국이 2019년에 혁명수비대를 테러 조직으로 지정했지만, 그동안 서방 국가들은 이란과의 관계를 고려해 따르지 않았음. 캐나다의...

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북한·아시아

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