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<개요> 캐나다 금융거래 보고 분석 센터(FINTRAC)는 오는 8월 19일부터 제재 회피와 관련된 거래를 보고해야 하는 새로운 의무를 발표했음. FINTRAC는 이와 관련 보고 기관이 제재 회피를 식별할 수 있는 특별 공지를 최근 냈음. 캐나다 당국은 중국과 홍콩 등을 통한 중개거래, 불투명한 법인 구조 사용, 비거주 은행 이용, 대리인 사용 및 가상화폐 이용을 요구할 경우 제재 회피를 […]
