북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

북한·아시아

[심층분석]인도-파키스탄 간 무력 충돌: 발단, 전개, 그리고 시사점

2025년 06월 04일

편집자 주: 본 글은 미국 전략국제문제 연구소(CSIS)에 게재된 '인도와 파키스탄 간 최근 위기를 초래한 것은 무엇인가?(What led crisis between India and Paikistan?)'을 요약, 정리한...

AI·코인·핀테크

싱가포르, 암호화폐 서비스 국내 허가 못받으면 해외 영업도 전면 금지

2025년 06월 04일

| "디지털 토큰 서비스, 국내외 구분 없이 규제" <개요> 싱가포르 통화감독청(MAS)은 지난달, 오는 6월 30일부터 허가받지 않은 디지털 토큰(DT) 서비스 제공업체가 해외 시장을 대상으로 영업하는 것을...

AI·코인·핀테크

호주 금융당국, 새로운 암호화폐 ATM 규제 발표… 고령층 사기에 대응

2025년 06월 04일

| 암호화폐 ATM 거래 금액 72%가 고령층에 의해 발생 | 입출금 한도·고객 확인 강화·실시간 모니터링 의무화 <개요> 호주의 금융정보분석기관 AUSTRAC은 2025년 6월 3일, 암호화폐 ATM 운영자에 대한...

북한·아시아

日 금융청, 대여금고 전면 규제 강화… 현금 보관 금지

2025년 06월 04일

| 작년 대여 금고 탈취사건 계기로 AML 강화 | 전국은행협회도 발맞춰 현금 보관 금지 일본 금융청은 지난달 30일, '주요 은행 등을 위한 종합적 감독지침' 개정안을 발표해...

북한·아시아

[제재 단신] 日, 시리아 은행 4곳에 대한 자산 동결 해제

2025년 06월 04일

일본 재무부는 30일(현지시각) 시리아 은행 4곳에 대한 자산 동결 조치를 해제했다고 발표했음. 이번 조치 이후에도 일본 정부의 기존 '시리아의 알 아사드 대통령 및 그...

미국·캐나다

美, ‘이란 LPG 수입 의혹’ 인도 아다니 그룹 제재 위반혐의로 수사 착수

2025년 06월 03일

| 파나마 국적 선박, 위치 조작해 이란 항만에 정박... 거짓 신고 후 아다니 운영 항만서 하역 | 아디니 회장, 모디 총리와 가까운 사이... 印 관료에...

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북한·아시아

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