북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

NHK “트럼프 정책 ‘사업에 부정적’ 35%, ‘판단하기 어려워’ 62%”

2025년 03월 28일

| NHK "'사업과 수익에 부정적' 응답기업 연말 대비 5%p 증가" | '미국에 보복해야한다'는 3%밖에 안돼...27%는 '보복 안돼' | 가장 큰 우려는 관세 인상…조달처 재검토 등 대응 나서 <개요> NHK가...

북한·아시아

홍콩, 금융사기 막기 위해 은행에 계좌 동결 권한 주는 방안 검토

2025년 03월 28일

<개 요> 홍콩 경찰(HKPF)과 통화관리국(HKMA)이 사기와 연관된 계좌를 동결할 수 있도록 은행과 협의 중이라고 24일(현지시각) 레귤레이션아시아와 사우스차이나모닝포스트 등 보도했음. 이는 범죄수익을 회수하고 금융사기에 대한 대응력을...

관세·공급망

베트남, 美 제품 관세 인하… 4월 美 상호관세 앞두고 선제 조치

2025년 03월 27일

| 베트남 정부, 스타링크 시범 서비스도 승인 <개요> 베트남이 대미 무역흑자 축소를 위해 미국산 LNG·자동차 등 주요 품목에 대한 관세를 인하하기로 했다고 26일(현지시각) 로이터 통신이 보도함....

관세·공급망

인도 정유사, 美 ‘2차 관세’ 위협에 베네수엘라산 원유 수입 중단

2025년 03월 27일

| 릴라이언스 인더스트리, 베네수엘라서 원유 매달 200만 배럴 수입 <개요> 인도의 릴라이언스 인더스트리(Reliance Industries)가 베네수엘라산 원유 수입을 중단할 예정이라고 26일(현지시각) 로이터 통신이 보도함. 이는 최근 트럼프...

관세·공급망

日, 中 흑연 전극에 95% 반덤핑 잠정 관세… 29일부터 시행

2025년 03월 27일

| 잠정 관세, WTO 규정에 따라 최대 4개월 적용 가능 | 최종 조사 결과에 따라 본관세 부과 가능 <개요> 일본 정부는 오는 29일부터 중국산 흑연전극에 약 95%의...

북한·아시아

싱가포르, 20억 달러 자금 세탁 스캔들 이후 고급차 판매량 급감

2025년 03월 27일

| 자금 세탁 스캔들 이후 고급차에 대한 세금인상 | 중국인들의 전기차 선호로 고급차 판매 급감 <개 요> 싱가포르에서 발생한 20억 달러 규모의 자금 세탁 스캔들 여파로 고급차...

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