북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

미국·캐나다

美 재무부, 온라인 사기단지 운영한 캄보디아 상원의원 제재

2026년 04월 24일

|해외자산통제국, 콕 안 상원의원 등 29개 개인·단체 제재 |국무부, 미얀마 사기센터 자금 회수에 최대 1000만 달러 현상금 제시 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)는 캄보디아 상원의원 콕 안을 포함한...

관세·공급망

이란 전쟁發 에너지난에…베트남 곡창지대 메콩강 유역 쌀생산 위축

2026년 04월 23일

| 세계 2위 쌀 수출국 베트남, 연료 배급·비료 가격 급등에 파종 연기 | 유류 부족에 주유소 주인들도 한숨 <개요> 이란 전쟁 여파로 중동산 연료와 비료 공급이 흔들리면서...

북한·아시아

日, 살상 무기 수출 전면 허용… 中 위협 대응에 박차

2026년 04월 22일

| 다카이치 내각, 中 견제·동맹과의 안보 협력 강화 속 방산 진흥 본격화 <개요> 일본 정부는 지난 21일 살상 능력을 갖춘 무기 수출을 원칙적으로 허용하도록 규제를 대폭...

미국·캐나다

FATF, 조직형 사기 및 AI·가상자산 악용 대응 강화…글로벌 금융위협으로 격상

2026년 04월 22일

| FATF, 사기 범죄를 글로벌 핵심 위협으로 규정 | 조직형 사기·AI·가상자산 악용 확산 대응 필요성 강조 | 위험 기반 접근 확대…사기 차단 위한 규제 집행 강화 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)...

관세·공급망

태국, 對美·EU 수출 원산지 규제 강화…우회수출 차단 본격화

2026년 04월 22일

| 비특혜 C/O 요건 강화·워치리스트 확대 | 美 국가단위 우회조사 대응 속 공급망 리스크 확대 태국 상무부 외국무역국(DFT)이 1일(현지시각) 미국과 유럽연합(EU) 수출에 적용되는 비특혜 원산지 증명서(Certificate...

북한·아시아

[심층분석] 삼성중공업 2275억 유조선 계약 해지…이란 제재 네트워크 연루 정황에 내부 검증체계 도마

2026년 04월 21일

삼성중공업이 2275억 원 규모 원유운반선 2척 건조 계약을 최종 잔금 미지급을 이유로 해지한 가운데, 해당 거래가 미국 재무부가 지정한 이란 제재 회피 네트워크와 연결된...

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북한·아시아

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