북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

AI·코인·핀테크

바이낸스, 63억달러 해킹 손실 90% 보충…“이용자 부담 없을 것”

|회사 자금 약 63억4000만 달러 배정…유동성 낮은 나머지 토큰도...

관세·공급망

美·日·호주·인도, 핵심광물 공급망 협력 강화…수출 제한·경제적 강압에 공동 대응

|전자폐기물·고철에서 핵심광물 회수…특정 공급자 의존 축소 추진 |인도·태평양 AI 접근성...

북한·아시아

스리랑카서 살해된 중국인 사기조직 간부, 복수 여권·가명 사용 드러나

| 콜롬보서 납치돼 고문 끝에 사망… 警, 중국인 용의자...

북한·아시아

호주, 상황에 따라 다양하게 해석할 수 있는 새로운 규제법 검토

2024년 11월 07일

<개요> 호주 정부는 자산 및 통제 개념을 확장하는 제재법 검토에 들어갔음. 호주 정부는 이번 검토를 통해 법적 효율성을 높이고 법률을 국가별 혹은 주제별로 통합해 하나의...

관세·공급망

영국·EU·캐나다, 미얀마 인권 침해에 공동 제재 확대

2024년 11월 07일

<개요> 영국, 유럽연합(EU), 캐나다가 미얀마 군부 정권을 겨냥한 공동 제재를 발표함. 영국은 6개 단체, EU는 3명의 개인과 1개 단체, 캐나다는 3명의 개인과 4개 단체를 제재...

북한·아시아

30년 집권 레바논 중앙은행장, 자금세탁과 부정축재로 기소

2024년 11월 06일

<개요> 1993년부터 약 30년간 레바논의 중앙은행장을 했던 리야드 살라메(Riad Salameh)가 불법 재산 축적 혐의로 기소됐음. 또 프랑스와 독일 등에서도 3억3000만 달러의 자금세탁 혐의에 대해 수사가...

관세·공급망

인도, 美의 자국 기업 제재에 “인도법 위반 아냐”…양국 충돌 가능성

2024년 11월 05일

<개요> 지난달 23일 미국 재무부가 발표한 400개 이상 기업에 대한 제재에 인도 기업 19개가 포함되자, 인도 외무부는 ‘해당 기업들이 인도 법률을 위반하지 않았다’고 발표함. 인도는...

마약

싱가포르 “자금세탁 자금 회수 강화”…법 집행 전략 발표

2024년 11월 04일

<개요> 싱가포르 경찰청(SPF), 중앙 마약국(CNB), 부패수사국(CPIB)은 자산 회수 역량 강화를 목표로 하는 자금세탁 방지(AML) 법 집행 전략을 발표했음. 이 전략은 불법 자산이 싱가포르 내외로 이동하는...

관세·공급망

러시아, 호주·뉴질랜드 인사들 집중 제재…다음은 한국?

2024년 11월 04일

<개요> 지난달 29일 러시아 외무부가 호주 방산업계 대표 등 131명과 뉴질랜드 국방부 고위 인사 9명에 대해 무기한 입국 금지 조치를 발표함. 러시아가 미국과 EU이외에 다른...

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북한·아시아

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