북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

북한·아시아

말레이, 美 수출통제 우회 의혹 AI 서버 30대 압수

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

미얀마 군부, 태국 기업 통해 이란산 항공유 위장 수입

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

북한·아시아

北, 中 중고 화물선 자국 선박으로 등록… 대북제재 위반 가능성

북한이 과거 중국 선적으로 운항하던 중고 화물선을 자국 선박으로...

마약

印, 타인 명의 계좌로 마약 판매대금 세탁…18명 체포·1424개 계좌 동결

| 印 수사당국, 미얀마 연계 마약 밀매·자금세탁 조직 단속…18명...

북한·아시아

인도네시아 “추가 연구 후 텔레그램 차단 검토”

2024년 09월 04일

<개요> 인도네시아 정부가 불법 콘텐츠 유통 문제로 텔레그램을 차단하는 방안을 검토중이라고 자카르타 글로브가 최근 보도했음. 파벨 두로프 텔레그램 CEO가 지난달 프랑스에서 콘텐츠 조정 정책 위반...

China View

중국 갔던 북한 농구 선수 돌연 귀국…中은 ‘대북제재 이행’ 언급

2024년 09월 03일

<개요> 북한 여자농구선수가 중국 리그 진출 한 달 만에 귀국한 것과 관련해, 중국이 대북 제재를 언급했다고 미국의 소리(VOA) 방송이 보도했음. 중국이 상징성이 있는 북한 운동선수를...

관세·공급망

블룸버그 “中, 일본이 반도체 추가 제재할 경우 심각한 보복 경고”

2024년 09월 02일

<개요> 일본의 중국에 대한 추가 반도체 관련 제재가 있을 경우, 중국이 일본에 심각한 경제 보복을 가할 것이라고 위협했다고 블룸버그통신이 2일 보도했음. 통신은 이 문제에 정통한...

북한·아시아

싱가포르 “고의로 자금세탁 도우면 최소 징역 1년”

2024년 08월 26일

<개요> 싱가포르의 양형 위원회격인 양형자문패널( the Sentencing Advisory Panel)이 금융 사기나 돈세탁을 돕는 자금운반책(Money Mules)에 대해 최소 6개월 이상의 징역형을 선고할 것을 권고했다고 싱가포르의 스트레이츠...

AI·코인·핀테크

홍콩 당국 “고객에게 AI 사용하지 않을 권리 보장하라” 권고

2024년 08월 24일

<개요> 홍콩의 중앙은행격인 홍콩 금융관리국(HKMA)이 고객이 AI를 사용할 때 금융기관들이 AI를 사용하지 않을 옵션을 제공하라고 권고했다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도 했음. 이는 은행 부문에서 AI 채택이 증가하면서...

북한·아시아

홍콩 싱가포르, 국제 자금 세탁 사기 조직 적발

2024년 08월 22일

<개요> 싱가포르와 홍콩 경찰, 인터폴이 국제 자금세탁 조직을 수사해 8명을 체포했음. 조직은 홍콩을 거점으로 운영됐고, 홍콩과 싱가포르에서 발생한 다양한 사기 수익을 세탁해 왔음. <어떤 혐의인가> 싱가포르 경찰청에...

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북한·아시아

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