북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

美 제재로 인도 은행도 “러시아 원유 결제 보류”

2025년 01월 28일

| 인도 은행들, 거래자 이름이 명시된 美 허가 문서 없으면 돈 안줘 <개요> 미국이 지난 10일(현지 시각) 러시아 에너지 산업을 겨냥한 제재를 발표하면서, 인도 정유업체와 은행들이...

관세·공급망

‘위장 원격 근무’ 北 IT 노동자 등 5명 美 법원에 기소

2025년 01월 27일

|美, 북한인 2명, 미국인 2명, 멕시코인 1명 기소 |수익금 86만 달러 자금세탁 거쳐 北에 송금 혐의 |美, 최근 北 IT인력의 미국 기업 위장 취업에 주목 <개요> 북한 소속...

관세·공급망

[심층분석] 北에 첨단 장비 수출했는데…中”튤립 업자에 갔다” 황당 해명

2025년 01월 24일

| 中 선양기계, 유엔 제재 물품인 CNC 장비 북한에 판매 | 중국 정부 내부 조사후 "단둥의 튤립 업자에 판매" 발표 | 미국의 제재된 러시아 회사에도 최신...

관세·공급망

이란 선박, 中서 ‘미사일 260기 분량’ 추진체 원료 적재 의혹

2025년 01월 24일

|이란 선박 2척, 中 닝보 인근서 미사일 연료 필수 재료 1000톤 적재 |中 정부, "해당 사항 잘 몰라... 중국은 수출통제 엄격히 시행해" 이란 선박 2척이 중국에서...

AI·코인·핀테크

남아공 “비트코인 비축? 사과나 양은 왜안되나”…사우디도 부정적

2025년 01월 24일

|남아공 중앙은행장 "전략 비축 자산에 비트코인 포함 반대" |사우디 투자社 CEO, "암호화폐 투자 생각 없어" |최근 美 의회에서 '비트코인 비축 의무화' 법안 발의되기도 최근 들어 미국을 포함한...

관세·공급망

日정부, ‘中 정부 협력기업’ 대일 투자 심사 강화키로

2025년 01월 23일

| 사실상 中 국가정보법 겨냥...정보유출 우려 기업 서류심사 의무화 일본 정부가 올해 봄 해외기업에 의한 대일본 투자에 대해서 국가 사전심사 대상을 확대할 방침을 밝혔다고 니혼게이자이신문이...

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