북한·아시아

<개요> 인도의 금융정보부(FIU)는 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 대해 현지 자금세탁 방지(AML) 규정을 위반한 혐의로 188.2백만 루피(약 2.25백만 달러)의 벌금을 부과. <무엇을 위반했나> 바이낸스는 인도의 자금세탁 방지법(Prevention...

관세·공급망

스탠다드차타드, 이란 등과 거액 불법 거래 혐의로 조사

2024년 06월 11일

<개요> 영국 은행 스탠다드차타드가 이란과 테러리스트 단체의 자금 조달을 도운 혐의를 받고 있음. 내부 고발자들은 스탠다드차타드가 이란 관련 단체 및 테러 조직과 관련된 수십~수백억 달러...

마약

호주, “유학생 통한 돈세탁 우려 커져..최대 종신형”

2024년 06월 10일

<개요> 범죄 조직이 호주 유학생과 임시 거주자에게 계좌를 돈세탁에 이용하게 하고, 그 대가로 최대 500 호주 달러(AUD)와 수수료를 지급하고 있음. 호주의 금융정보기관 AUSTRAC는 이러한 활동을...

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북한·아시아

北, 중국과 밀착 가속… 韓 전문가들, 대북제재 약화 우려

EU, ‘북한과 교류 확대’ 中에 대북제재 철저 이행 촉구

스리랑카, 사기 조직 1000여명 검거했지만…해외 대상 사기 처벌은 ‘0’명

애틀랜틱카운슬 “韓, 중동 원유 의존 줄이고 캐나다산 수입 확대해야”

‘美 제재 대상’ 프린스그룹 관련 사업가, LA 인근에 고가 부동산 소유

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