북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

북한·아시아

호주 제재국, 연례 제재 보고서 공개… “北·러·이란 집중 압박”

2026년 08월 21일

| 美와 공조해 北 사이버 범죄 관련 기관 4곳·개인 1명 지정 | 지난해 417곳 대러 제재 대상으로 추가... '그림자 선단' 압박 강화 | 아프간 독자제재 체계...

AI·코인·핀테크

호주, 암호화폐 ATM 업체 등록 정지…현금 가상화폐로 바꿔 제3자 송금하는 자금세탁 경고

2026년 08월 21일

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

미국·캐나다

ICC, 美 제재에 강력 반발… 다카이치·구테흐스 “매우 유감”

2026년 08월 20일

| 美, 日 출신 소장 등 ICC 관계자 2명 추가 제재 | ICC “법 적용 이유로 사법인 위협” 강력 반발 | 日, 제재에 유감 표명... "ICC...

북한·아시아

北·이란 군사 협력, 미사일 단순 거래 넘어 공동개발·기술협력으로 확장

2026년 08월 20일

| 美 재무부·유엔 기록에 로켓 추진체 공동 작업과 핵심 부품 이전 정황 | 양국, 주요 기업·기술자·금융기관까지 연결된 협력 구조 드러나 | “전후 이란의 비축분 보충·발사기지 복구...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 美 OFAC, 해외 자회사의 이란 우회수출도 미국 본사의 책임으로 판단

2026년 08월 20일

| 美 OFAC 글로벌 제재 컴플라이언스의 엄격한 기준 제시 | 라이스 레이크社, 이탈리아 자회사의 UAE 경유 이란 수출로 6만764달러 합의금 지급 | 해외 자회사에 대한 교육·최종사용자...

북한·아시아

트럼프 “北 김정은, 매우 강력한 핵무기 57개 보유…올해 안에 만날 것”

2026년 08월 20일

|트럼프, 北 핵무기 숫자 처음으로 구체적 언급 |韓美 연합훈련 조기 종료 이어 북미 정상회담 추진 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이 올해 안에 김정은 북한 국무위원장과 만날 계획이라고...

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북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

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