북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

美 제재 이후 러시아 유령 함대 수십척 운항을 중단

2025년 01월 17일

| 美 재무부 지난 10일 러 유령 함대 유조선 183척 제재 | 제재 이후 최소 65척 유조선이 운항 중단 <개요> 미국 재무부는 러시아 석유 생산업체와 이를 지원하는...

AI·코인·핀테크

작년 암호화폐 범죄 510억 달러 규모로 추정…63%는 스테이블코인

2025년 01월 17일

| 스테이블코인, 암호화폐 범죄의 핵심 도구로 부상 | 자금세탁 지원하는 온라인 서비스 급증 | 총 도난피해 중 절반은 북한 해커...AI 활용한 랜선사기 주의해야 <개요> 미국 블록체인 데이터 분석...

북한·아시아

日 이온은행, AML 대책 미흡으로 업무개선명령 부과…사장도 해임

2025년 01월 17일

| 日 금융청 업무개선명령 부과..."경영진의 개선 의지 부족" | FATF 평가서 '강한 후속 조치' 대상 선정 이후 개선 조치 강화 <개요> 일본 최대 유통 그룹 이온(AEON) 산하의...

관세·공급망

미얀마 제재의 교훈…우리카드, ‘내부통제 우수’ 자리매김

2025년 01월 16일

|⑫5년간 금융당국 제재 3건…'민원 제로' 발판삼아 소비자보호 선도 기업으로 성장 우리카드는 금융소비자보호와 내부통제 부문에서 업계 최고 수준의 평가를 받고 있다. 최근 5년간 금융당국으로부터 받은 제재...

관세·공급망

美 국방부 장관 지명자 “中, 최우선 위협…대만 침공 가능”

2025년 01월 16일

| 헤그세스 지명자, 청문회서 "시진핑, 27년까지 침공 준비 완료 지시" | 그린란드 군사 점령 가능성 질문에 구체적인 답변 하지 않아 <개요> 차기 트럼프 정권의 국방부 장관 지명자인...

북한·아시아

방글라데시 금융 당국, 英 재무부 차관을 자금세탁 혐의 계좌 조사

2025년 01월 15일

| 시디크 英차관, 방글라데시 발전소 건설 부정 혐의로 조사 대상돼 | 시디크의 이모, 하시나 방글라데시 전 총리 부패 의혹에 연루 <개요> 영국 재무부 경제 차관 튤립 시디크(Tulip...

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북한·아시아

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