북한·아시아

AI·코인·핀테크

캄보디아 시아누크빌, 사기 조직 단속·제재에도 코인 유입 지속

| 시아누크빌 카지노 34곳에 10억불 유입… 64%는 美 제재...

러시아·CIS

러에 팔리는 北 노동력… 벌어들인 돈은 무기 개발에 활용

| GRC, 北 노동자 중개망과 러 군수 관련 사업장...

북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

영국도 핵심 광물 확보에 사활…사우디와 광물 파트너십

2025년 01월 15일

|英, 데이터센터와 전자제품 생산 위해 핵심 광물 확보 필요 |사우디, 핵심 광물 무역 허브 노리고 있어 <개요> 영국은 사우디아라비아와의 광물 협력 파트너십을 체결하여 핵심 광물 공급망을 강화하고...

북한·아시아

한미일 “北 작년 암호화폐 9650억 탈취…사이버 위협 공조 강화”

2025년 01월 14일

한미일 3국 정부는 지난해 북한이 6억6000만 달러(한화 약 9650억원) 규모 암호화폐 탈취 사건의 배후에 있다며 북한 정보기술(IT) 인력의 고용을 주의할 것을 권고했음. 한미일 3국...

관세·공급망

UN ‘죽음의 거래’ 비판에…태국, 금융범죄 방지 강화

2025년 01월 14일

| UN 보고서 "태국 정부·은행이 미얀마 군사정권 지원" 비판 | 태국, 고위험 국가와 거래 심사와 고객 실사 강화키로 <개요> 태국은행(BOT)과 태국 자금세탁방지국(AMLO)은 지난달 30일, 자금세탁 방지(AML)와 테러자금...

관세·공급망

인도네시아 니켈 감산 조치 발표, 글로벌 공급 35% 감소 가능성

2025년 01월 13일

세계 최대 니켈 생산국인 인도네시아가 올해 니켈 원광 채굴량을 전년 대비 약 25% 줄이기로 했음. 블룸버그의 보도에 따르면 1월 9일 (현지시각) 트리 위나르노 인도네시아 광물자원부...

관세·공급망

美, 핵심광물 찾아 삼만리… 인도와 전략적 공급망 파트너십

2025년 01월 13일

| 양국 희소광물 공급망 관련 협력 강화키로 | 중국 희소광물 통제에..美 대체 공급처 찾기 사활 <개요> 미국과 인도는 천연자원 분야에서 협력을 강화하며, 희소광물 공급망 및 청정에너지 협력을...

관세·공급망

日, 러시아에 대한 추가 제재 발표… 대러 자산동결 즉시 발효

2025년 01월 11일

|日 내각, 대러 추가 제재 각의에서 승인 |제 3국을 포함한 광범위한 자금 동결 및 수출 금지 시행 |러 산업기반에 도움되는 물품 335개 수출 금지키로 <개요> 일본 정부는 10일...

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북한·아시아

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