북한·아시아

AI·코인·핀테크

北 소행 추정 63억 달러 바이낸스 해킹…기존 해킹 자금과 혼합, 반복 자동 거래로 가능했다

|서명 인프라 침해 후 수천 건 자동 거래로 자금...

AI·코인·핀테크

바이낸스서 ‘사상 최대’ 코인 탈취 발생… “배후에는 北 해킹 조직”

| 10개 블록체인서 약 63억6000만불 어치 유출 발생 | TRM랩스,...

미국·캐나다

美 방산업체 직원, 北 IT 일꾼 위장 취업 지원 혐의 인정

| 피고, 해외 공모자에 신원 빌려주고 기업 지급 노트북...

북한·아시아

호주, 자금 출처 불분명한 고객에 고액 도박 허용한 카지노에 벌금 2454억원

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

북한·아시아

캄보디아, 금융권 정화 작업에도 범죄 의혹 연계 은행 여전히 영업 논란

| 캄보디아 중앙銀, 지난해부터 금융사 6곳 폐쇄... 5곳은 美...

관세·공급망

러시아 의류업체, 서방 제재 피해 동남아로…”인력 부족 심화”

2024년 12월 19일

|중국으론 인건비 비싸서 못가 <개요> 러시아 최대 의류 제조업체인 글로리아 진스(Gloria Jeans)는 생산 비용 절감과 원자재 수급 문제 해결을 위해 일부 생산시설을 폐쇄하고 방글라데시, 베트남, 우즈베키스탄으로...

관세·공급망

美, 北 암호화폐 통한 자금세탁 도운 中국적자·유령회사 제재

2024년 12월 18일

<개요> 미국 정부가 북한이 불법 핵·미사일 개발을 위해 조달한 자금의 세탁을 도운 개인 2명과 기업을 제재했음. 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 17일(현지시간) 아랍에미리트(UAE)에서 유령회사를 통해 북한의 자금 세탁과...

관세·공급망

미 재무부, 러시아 파병 관련 北 군 고위급 인사 제재

2024년 12월 17일

미국이 북한의 러시아에 대한 군사 파병 지원과 탄도미사일 개발과 관련된 군 고위급 인사 등을 제재했음. 미국 재무부(OFAC)는 16일(현지시각) 북한에 금융·군사 지원을 한 개인 9명과 단체...

AI·코인·핀테크

[심층분석]튀르키예, 구글에 1010억원 벌금…반독점 규제 강화

2024년 12월 17일

|구글 SSP 서비스 우대 논란… 제3자 플랫폼 차별로 공정 경쟁 저해 |6개월 내 시정 명령… 구글, 글로벌 독과점 규제에 직면 |튀르키예도 빅테크 규제 동참, 글로벌 흐름...

AI·코인·핀테크

“본사 필요 없다”던 바이낸스, 규제 강화에 UAE에 본사 설립 검토

2024년 12월 16일

<개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스가 글로벌 본사 설립을 검토 중이라고 암호화폐 매체들이 보도했음. 이와 관련 리처드 텡(Richard Teng) 바이낸스 CEO는 UAE를 "매우 매력적"인 후보로...

관세·공급망

KB국민은행 인니법인, 반복되는 경미한 제재…이유는

2024년 12월 13일

| 점포당 해외 제재 건수 국내 시중은행 최다 KB국민은행은 지난 5개년간 국내 시중은행 가운데 해외점포 수 대비 가장 많은 해외 제재를 받았다. 해외 제재 건수가...

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북한·아시아

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