북한·아시아

위반 사항: SAP SE는 독일의 다국적 소프트웨어 기업입니다. 이 회사는 기업 소프트웨어를 개발하여 비즈니스 운영 및 고객 관계를 관리합니다. 2018년, SAP SE는 미국 제재 위반과 관련하여 법무부, 상무부, OFAC에 자진 신고서를 제출했습니다. 그 후 여러 해 동안의 조사는 2009년 12월부터 2019년 9월까지 SAP가 미국에서 제재 국가에 위치한 다양한 최종 사용자에게 소프트웨어, 업그레이드 및 패치를 포함한 SAP 제품을 필요한 허가를 받지 않고 수출했다는 것을 밝혀냈습니다. 이 사건은 OEE의 보스턴 현장 사무소와 OFAC의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2021년 4월, SAP SE는 법무부와 불기소 합의에 도달했으며, 법무부, 상무부, OFAC과의 글로벌 합의에 동의했습니다. 합의의 일환으로 SAP SE는 법무부, 상무부, 재무부와의 글로벌 해결의 일환으로 800만 달러 이상의 벌금을 지급하기로 합의했습니다. 합의에는 상무부에 329만 달러를 지급하고 3년 동안 수출 준수 프로그램에 대한 세 번의 감사를 실시하기로 합의했습니다. 회사는 세 기관에 자진 신고서를 제출하면서 EAR 및 이란거래 제재규정(ITSR) 위반을 인정했습니다. 자진 신고의 결과로 SAP는 벌금 외에도 수출 규정을 준수하기 위해 2700만 달러 이상을 지출했습니다.

위반 사항: 2013년 4월, Ghareh Sabz Co.(GHS)가 UAE를 경유해 은닉된 미국산 드릴 프레스를 수출하려다 차단되었습니다. 후속 조사 결과, GHS는 이란과 미국을 오가며 활동하는 미국...

위반 사항: 형제인 Arash Yousefi Jam과 Amin Yousefi Jam은 이란거래 제재규정(ITSR) 위반 혐의로 미국산 물품을 이란으로 불법 수출하려는 음모와 관련하여 미시간 동부 연방지방법원에서 유죄를 인정했습니다. 기소장에 따르면, 2015년 1월경부터 2017년 2월까지 Arash와 Amin은 이란에 있는 공모자로부터 미국산 물품을 획득하라는 지시를 받았습니다. Arash와 Amin은 미국 회사에서 전기 방전 보드, CPU 보드, 모터 및 철도 크랭크축(EAR99로 지정됨)을 주문하고 UAE를 거쳐 이란으로 발송했습니다. 이들은 물품 구매와 배송 시 캐나다와 UAE에 위치한 허위 회사를 사용하여 최종 사용자와 물품의 실제 위치를 숨겼습니다. 이 사건은 OEE의 시카고 현장 사무소와 국토안보수사국(HSI)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2021년 10월 14일, Arash Yousefi Jam은 징역형(이미 복역한 기간)과 1년의 감독하에 놓인 석방을 선고받았습니다. 2021년 11월 17일, Amin Yousefi Jam은 징역형과 1년의 감독하에 놓인 석방을 선고받았습니다. 또한, 두 사람 모두 7년간의 수출 특권이 박탈되었습니다.

위반 사항: 이 사건은 터키 회사가 이란으로 보낼 것으로 추정되는 ECCN 8A992로 분류된 (수상정에 사용되는)　표면 추진 시스템(전문 추진 시스템)을 획득하려 시도입니다. 2021년 8월, Rik...

위반 사항: 연방 배심원은 2023년 9월, 버지니아주 스털링에 거주하는 Jalal Hajavi가 국제긴급경제권법(IEEPA)과 이란거래제재규정(ITSR)을 위반해 허가없이 미국에서 이란으로 불법 수출 및 재수출하는 음모에 대해 유죄 판결을 내렸습니다. Hajavi는...

위반 사항: 이 조사는 이란 전 대통령 마흐무드 아흐마디네자드가 이란의 나탄즈 우라늄 농축 시설을 방문하는 사진이 공개되면서 시작되었습니다. 사진에는 매사추세츠 주 앤도버에 위치한 MKS...