[美 상무부 사례] SAP SE

위반 사항: SAP SE는 독일의 다국적 소프트웨어 기업입니다. 이 회사는 기업 소프트웨어를 개발하여 비즈니스 운영 및 고객 관계를 관리합니다. 2018년, SAP SE는 미국 제재 위반과 관련하여 법무부, 상무부, OFAC에 자진 신고서를 제출했습니다. 그 후 여러 해 동안의 조사는 2009년 12월부터 2019년 9월까지 SAP가 미국에서 제재 국가에 위치한 다양한 최종 사용자에게 소프트웨어, 업그레이드 및 패치를 포함한 SAP 제품을 필요한 허가를 받지 않고 수출했다는 것을 밝혀냈습니다. 이 사건은 OEE의 보스턴 현장 사무소와 OFAC의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2021년 4월, SAP SE는 법무부와 불기소 합의에 도달했으며, 법무부, 상무부, OFAC과의 글로벌 합의에 동의했습니다. 합의의 일환으로 SAP SE는 법무부, 상무부, 재무부와의 글로벌 해결의 일환으로 800만 달러 이상의 벌금을 지급하기로 합의했습니다. 합의에는 상무부에 329만 달러를 지급하고 3년 동안 수출 준수 프로그램에 대한 세 번의 감사를 실시하기로 합의했습니다. 회사는 세 기관에 자진 신고서를 제출하면서 EAR 및 이란거래 제재규정(ITSR) 위반을 인정했습니다. 자진 신고의 결과로 SAP는 벌금 외에도 수출 규정을 준수하기 위해 2700만 달러 이상을 지출했습니다.