북한·아시아

홍콩 밀수 조직, 北에 무기·철강 공급 의혹… 화물선 4척으로 활동 지속

홍콩을 거점으로 활동하는 중국계 민간인 밀수 조직이 미국에서 들여온...

북한·아시아

뉴질랜드 협동조합은행, 전산 시스템 부실로 390억원 규모 거래 점검 누락…벌금 10억원

| 2020~2024년 거래 3만6744건 감시 누락...시스템 오류로 경고 7845건...

북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

관세·공급망

[경제 단신] 인도네시아, 희토류·방사선 광물 개발 담당 부처 신설

2025년 08월 27일

인도네시아 정부 내에서 희토류와 방사선 광물 개발을 총괄할 광물산업청이 신설됐다고 25일(현지시각) 마이닝닷컴에서 보도했음. 브리아안 율리아르토(Brian Yuliarto) 신임 청장은 “전략 광물은 국방산업과 직결된 국가 주권...

더벨

기업은행 베트남, 연내 본인가 후 내년 법인 출범

2025년 08월 26일

|①내인가, 본인가 각각 10월, 12월 목표…인프라 확대로 로컬기업 대출 가속 전망 IBK기업은행이 베트남에 현지 법인을 설립한 세 번째 국내 은행이 된다. 기업은행은 연내 베트남 중앙은행의...

관세·공급망

美, 中 흑연에 관세 부과하자…인도 업체들 반사이익

2025년 08월 26일

| 인도 엡실론, 美 공략 위한 공급 계약 성사 임박 발표 | 中 의존 줄이려는 美 배터리사들, 인도산 음극재 주목 <개요> 미국 정부가 중국산 흑연 음극재에 대해...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주, 온라인 투자 사기 단속 강화… 소셜미디어 광고까지 단속 확대

2025년 08월 26일

| 호주 증권투자위원회, AI·SNS 악용 신종 수법에 대응 | 매주 130개 웹사이트 차단 <개요> 호주가 온라인 투자 사기에 대한 단속을 대폭 강화하고 있음. 호주 증권투자위원회(ASIC)는 지난 21일(현지시각),...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 호주 규제당국, 바이낸스 AML 통제에 외부 감사 임명 명령

2025년 08월 26일

| 2023년부터 이어온 지적 연장선 | AUSTRAC 대표 "글로벌 거래소도 현지 규제 이해해야" <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC이 지난 22일(현지시각), 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance) 호주 법인에 대해...

북한·아시아

[PREMIUM] 호주, 비금융권에 “형식적 AML로는 부족…은행 2조 벌금 잊지말라” 경고

2025년 08월 25일

| "은행권 20억달러 벌금 사례 잊지 말라" | 내년부터 규제 대상될 비금융권 산업에 경고장 <개요> 호주 금융정보분석기관 AUSTRAC의 브렌던 토머스(Brendan Thomas) 대표가 호주 파이낸셜 리뷰(Financial Reviw)와의 인터뷰를...

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