북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

북한·아시아

[PREMIUM] 日 금융청·일본은행, 공동 플랫폼 통해 고효율·고정밀 금융 데이터 수집

2025년 08월 06일

| 중복 보고는 줄이고, 정밀성은 높이는 보고 체계 구축 <개요> 일본 금융청과 일본은행이 지난 4일, '공동데이터 플랫폼을 통한 본격적인 데이터 수집의 개시' 보고서를 발행함. 두 기관은...

관세·공급망

[PREMIUM] 호주 자원장관 “주요 핵심 광물에 대한 가격 하한선 검토”

2025년 08월 06일

| "가격 안정성은 리스크를 줄이고, 새 프로젝트 투자 촉진할 것" | 美도 지난달 중순 MP 머티리얼즈와 가격 하한선 계약 맺어 <개요> 매들린 킹(Madeleine King) 호주 자원장관은 5일(현지시각)...

미국·캐나다

트럼프 “러 석유 구매하는 인도에 관세 상당히 올릴 것”

2025년 08월 05일

| 印 "美도, EU도 러시아와 교역... 국익 지키기 위해 필요 조치 취할 것" 반발 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 4일(현지시각) 인도의 러시아산 석유 대량 수입 문제를...

AI·코인·핀테크

홍콩, 스테이블코인 면허제 2일부터 시행… 첫 면허는 2026년 초 예정

2025년 08월 05일

| 사업계획·위험관리 체계·자본기반 등으로 심사 <개요> 홍콩이 지난 2일부터 스테이블코인 규제를 본격 시행해 디지털 자산 허브로 도약하기 위한 강력한 첫걸음을 내디뎠다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도함. 홍콩 금융관리국(HKMA)은...

러시아·CIS

[PREMIUM] 인도로 향하던 러 원유 운반선, 美에 제재당하자 행선지 변경

2025년 08월 05일

| 美, 지난 30일 이란산 석유 밀수 관련 기업·선박 등 115곳 제재 <개요> 러시아산 원유를 인도로 운송하던 선박 일부가 미국의 제재 대상으로 지정되자 경로를 변경했다고 1일(현지시각)...

북한·아시아

호주 대형 도박업체, 자금세탁방지(AML) 위반으로 당국에 피소

2025년 08월 04일

|호주 금융당국 , 대형 도박 회사 마운티즈에 민사소송 제기 |"수백억 현금 유통하면서도 자금세탁방지 시스템 부실” 호주 자금세탁방지 기관인 호주 금융정보분석원(AUSTRAC)이 뉴사우스웨일스(NSW)주의 대형 도박 클럽 운영사 인...

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북한·아시아

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