북한·아시아

호주, 범죄수익 가상자산으로 바꾸고 유령회사 통해 해외 송금…대규모 자금세탁 조직 수사

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

관세·공급망

CSIS “안보 위협 커져도 경제는 못 끊어… 뉴질랜드의 ‘중국 딜레마'”

| 뉴질랜드, 中과 경제적으로 친밀... 낙농·임업 등 주요 산업은...

북한·아시아

대만, 北 만수대창작사 그림 구매한 ‘대북제재 위반’ 부부 기소

대만 타이중 지방검찰은 지난 30일 북한의 제재 대상 기관인...

북한·아시아

말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

북한·아시아

북한 IT 위장 취업, 영국 은행·제약사까지…수백명 채용된 듯

| 英 텔레그래프 보도...현지 조력자·위장법인 활용 | 가짜 신분으로 대량...

관세·공급망

日, 美 조선·반도체·에너지 분야에 5500억달러 투자한다

2025년 07월 24일

| 日, 美 자동차 수입 규제 해제하고 농산물 80억달러 어치 수입하기로 <개요> 최근 발표된 무역 합의의 일환으로 일본은 미국에 5500억달러(약 756조원) 규모의 투자를 진행하기로 됨. 이번...

러시아·CIS

[PREMIUM] EU, 日의 LNG 운반선 3척 제재 해제 “러시아 사업 안한다 약속”

2025년 07월 24일

| 日 상선미쓰이, '러시아의 북극 프로젝트 제품 수송하지 않는다'고 약속 | 3척의 LNG 운반선 모두 한화 오션에서 건조 유럽연합(EU)이 일본의 해운사 상선미쓰이(MOL)가 운영하는 액화천연가스(LNG) 운반선 3척에...

북한·아시아

[PREMIUM] 홍콩 금융당국, 자금세탁방지 위반 은행 3곳에 총 28억원 벌금

2025년 07월 24일

| 거래 모니터링 누락한 교통은행·인도 해외은행에 벌금 <개요> 홍콩 금융관리국(HKMA)은 22일, 자금세탁 및 테러자금조달방지 조례(AMLO)를 위반한 혐의로 3개 은행에 대해 징계 조치를 단행하고 벌금을 부과했음. 이번에...

관세·공급망

EU의 러 원유 가공 제품 제재에 비상 걸린 印 민간 정유사들

2025년 07월 23일

| EU, 인도 주요 정유사 '나야라 에너지' 제재... 印 정부 "일방적 제재에 동의 안 해" 반발 <개요> 유럽연합(EU)이 러시아산 원유로 만든 석유 제품의 수입을 금지하는 제재를...

미국·캐나다

IT기업에 위장 취업한 北 해커, 프로필 사진으로 탐지 가능

2025년 07월 23일

| "北 해커들, 프로필에 만화 영화 캐릭터 '미니언즈' 사진 주로 사용해" <개요> 북한 사이버 요원들이 가짜 신분을 이용해 원격으로 IT 기업에 취업한 뒤 기업 정보와 암호화폐를...

관세·공급망

트럼프 “日과 무역 협의 완료”… 상호관세 15% 부과하기로

2025년 07월 23일

| 트럼프 "日, 쌀·車 시장 개방... 美에 총 5500억달러 투자하기로 합의" <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 22일(현지시각) 일본과의 대규모 무역 합의를 완료했다고 발표했음. 그는 이번 합의를...

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북한·아시아

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