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중남미

관세·공급망

마두로는 떠났지만 탄압은 그대로… 베네수 사업가의 비극

| 베네수 최대 새우 수출기업 창업주, '야권 지원' 혐의로...
메인 토픽

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...
유럽

RUSI “국제 사기범죄 막으려면 개도국 수사 역량 강화해야”

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을...
관세·공급망

범죄조직의 불법 금 채굴 확산의 이유… “정련업체가 현장 실사 안했기 때문”

| 많은 정련업체들은 현장 조사 의무에도 실사 누락해 | LBMA,...
관세·공급망

금값 상승 틈타 불법 채굴 확대… 아마존·아프리카 산림 훼손 악화

| 범죄조직, 금값 급등에 불법 채굴 자금 지원하고 국제...
관세·공급망

벨리즈, 대북제재 위반 선박 3척 등록 취소한 사실 밝혀져

| 벨리즈, 불법 환적 등 대북제재 위반 선박 3척 2020년에 취소 | FATF, 벨리즈의 대북제재 이행 노력 '우수' 평가 카리브해 연안국 벨리즈가 대북제재를 위반한 선박 3척에...
관세·공급망

파나마, 항구 운영 홍콩계 기업과 계약 해지 검토… 트럼프 발언 여파?

| 파나마, "일대일로 참여하지 않겠다" 법적 분쟁 없는 계약 종료 검토 파나마 정부가 파나마 운하의 두 개 항구를 운영하는 홍콩계 CK 허치슨 홀딩스 자회사와의 계약...
관세·공급망

트럼프, 멕시코와 캐나다에 부과한 관세 시행 한달 연기… 중국은 예정대로 시행될 듯

| 캐나다, 국경 통제 강화에 13억 달러 배정키로 | 멕시코, 펜타닐 美 유입 방지 위해 국경에 군 1만명 배치 | 대중 관세는 정상 시행될 듯... 中...
관세·공급망

[심층분석]美, 카르텔을 테러 조직으로 지정하면…은행 AML 폭증 가능

미국 도널드 트럼프 대통령이 취임 첫날 서명한 행정명령들 중 하나로 ‘카르텔 및 기타 조직을 외국 테러 조직(FTO) 및 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 지정하는 행정명령’이...
미국·캐나다

[심층분석]파나마: 전략적 공백에서 전략적 기회로(2)

https://www.sanctionlab.com/?p=12295 =>1편서 계속 이주문제와 안보 협력 파나마 물리노 대통령은 미국의 우선순위와 발맞추기 위해 이주 문제를 행정부의 주요 과제로 삼을 것을 분명히 했음. 그는 다리엔 갭(Darién Gap) -콜롬비아와...
자금세탁

벨리즈, 14년 만에 자금 세탁 ‘그레이 리스트’ 탈출

| 2011년에 '그레이 리스트'에 등재 후 금융거래의 87% 상실하기도 | 벨리즈, 4차 '상호평가 보고서'에서 '기술적 방지' 세계 최고 수준 달성 <개요> 중앙아메리카에 위치한 벨리즈가 자금세탁(AML), 테러자금조달(CFT), 대량살상무기...
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