중남미

메인 토픽

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...

유럽

RUSI “국제 사기범죄 막으려면 개도국 수사 역량 강화해야”

| 글로벌 사기 피해액 2025년 587조원에 달해... 주로 개도국을...

관세·공급망

범죄조직의 불법 금 채굴 확산의 이유… “정련업체가 현장 실사 안했기 때문”

| 많은 정련업체들은 현장 조사 의무에도 실사 누락해 | LBMA,...

관세·공급망

금값 상승 틈타 불법 채굴 확대… 아마존·아프리카 산림 훼손 악화

| 범죄조직, 금값 급등에 불법 채굴 자금 지원하고 국제...

미국·캐나다

베네수엘라, 카타르 브릿지론 검토…IDB 연체금 20억 달러 해소 추진

|카타르서 단기 자금 빌려 연체 해소…IDB 신규 대출로 상환하는...

관세·공급망

알루미늄에 25% 관세이어…美, 멕시코 알루미늄 업체 ‘노동권 침해’ 조사

2025년 04월 22일

| 미국무역대표부, 멕시코 '모던 메탈 얼로이스' 노동권 위반 혐의로 확인 요청 | 멕시코, 10일 이내 동의 여부 통보…동의 시 45일 내 검토 <개요> 미국 정부가 멕시코 케레타로주에...

자금세탁

코스타리카·파나마 국제 자금세탁 네트워크 적발 “근거 없이 1억달러 송금”

2025년 04월 21일

<개요> 코스타리카와 파나마 당국이 1억달러(약 1417억원) 이상의 자금을 정당한 근거 없이 이동시킨 혐의로 코스타리카 소재 은행과 그 자회사를 조사 중이라고 파나마 언론 '파나마의 별(La Estrella...

유럽

[제재 단신] 英·佛, 아이티 관련 합동 성명문 발표… 추가 제재 시사

2025년 04월 18일

영국과 프랑스는 16일(현지시각) 혼란스러운 아이티의 정세를 규탄하는 공동 성명문을 발표함. 이 성명문에서 두 국가는 아이티 범죄 조직에 대한 추가 제재와 그 이행을 예고하기도 했음....

마약

美, ‘펜타닐 밀매·자금세탁 혐의’ 멕시코 마약 카르텔 일가 제재

2025년 04월 17일

| LNFM, 펜타닐, 헤로인, 코카인 등을 미국으로 밀수한 혐의 받아 <개요> 미국 정부는 멕시코 마약 카르텔 LNFM의 수괴 형제 2명과 이들의 가족 2명을 제재 대상으로 지정했다고...

자금세탁

페루 前대통령 부부, 돈세탁 혐의로 나란히 징역 15년

2025년 04월 16일

| 오얀타 우말라·나디네 에레디아 부부, 각각 징역 15년 선고 | 브라질 건설사 오데브레시로부터 300만달러 수수 혐의 | 페루 전직 대통령 4명 오데브레시 스캔들 연루…8억달러 뇌물 의혹 <개요> 페루...

마약

美, 시날로아·할리스코 카르텔 마약 자금 세탁한 중국인 2명 징역형

2025년 04월 16일

| 카르텔과 공모, 美 전역 카르텔 마약 자금 수거하여 자금 세탁| 전자제품 대량 구매 후 中으로 수출, 물품 거래를 위장한 자금세탁 <개요>미국 법무부는 멕시코 마약...

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