중동·아프리카

<개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 알제리, 앙골라, 코트디부아르, 레바논을 자금세탁 및 테러자금 조달 위험이 높은 국가로 분류해 '그레이 리스트'에 추가함. 해당 국가들은 자금세탁 방지 기준에 대해 강화된 감시를...

<개요> 미국 국무부와 재무부가 중국, 홍콩, 인도 등 제3국의 기업 400 여곳에 대해 제재를 발표했음. 특히 중국과 터키, 인도 등을 통해 무기에 들어갈 수 있는...

<개요> 아일랜드 은행(Bank of Ireland)에서 근무하던 26세 은행 직원 푼미 암비볼라(Funmi Abimbola)가 악명 높은 국제 범죄조직 '블랙 액스(Black Axe)'와 협력해 자금 세탁을 도운 혐의로 3년형을...

<개요> 미 재무부 산하 금융범죄 단속네트워크(FinCEN)가 최근 헤즈볼라(Hizbollah)의 자금세탁과 테러자금 확보를 막기 위한 경고 지침을 발령했음. FinCEN은 7가지 구체적인 의심 징후 지표(Red Flag)를 제시하면서 금융기관의 주의를...

위반사항: 2004년부터 2008년까지 22번에 걸쳐, Baker Hughes Inc.의 해외 자회사인 Baker Eastern, SA (리비아)는 리비아 세관에 두 가지 금지된 정보가 포함된 원산지 증명서를 제출했습니다. 첫째, 보이콧 대상 국가와의 비즈니스 관계에 관한 부정적인 원산지 인증서, 둘째, 보이콧 대상 국가와 비즈니스 관계에 관한 블랙리스트 여부 인증서입니다. 이러한 금지된 정보를 제공한 것 외에도, Baker Eastern은 보이콧 국가의 요구에 따라 다른 사람과의 비즈니스를 거부하기로 동의함으로써 22번의 위반 행위를 추가로 저질렀습니다. 특히, 회사는 원산지 증명서에 아랍 보이콧 규정 준수에 관한 문구를 포함시켰습니다. 총 66건의 위반 행위가 있었습니다. 처벌: 2013년 6월 12일, Baker Eastern, SA (리비아)는 18만2325달러의 민사 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 자발적 자진 신고: Baker Eastern은 거래를 BIS에 자발적으로 신고했습니다.

위반 사항: 2003년 1월 14일, 텍사스 공과대학의 교수인 Thomas Campbell Butler 박사는 FBI에 그의 연구실에서 치명적인 흑사병 박테리아인 Yersinia pestis(인간 흑사병의 원인균) 30개가 도난당했거나...