중동·아프리카

미국 법무부는 앨라배마주에 거주하는 레이 헌트(Ray Hunt, 71)가 국제비상경제권법(IEEPA, International Emergency Economic Powers Act) 위반 혐의로 징역 5년형을 선고받았음을 발표함. 아브돌라흐만 한투시(Abdolrahman Hantoosh), 라흐만 한투시(Rahman...

자금세탁

UAE 증권상품청, AML 규정 위반 기업에 4억5000만원 벌금 부과

2025년 02월 28일

| AML/CFT 규정 위반 기업·투자자 대상 벌금 조치 | 증권상품청 CEO "비준수 행위 용납하지 않을 것" <개요> 아랍에미리트(UAE) 증권상품청(SCA)은 지난 25일(현지시각), 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 위반한 기업들에...

관세·공급망

美, 이란 무인기 부품 비밀 조달 연루 中·홍콩 기업 6곳 제재

2025년 02월 27일

| 美 재무부, 이란 PKGB 연루 홍콩·中 기업 각 3곳 제재 대상으로 지정 <개요> 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 이란의 무인항공기(UAV) 및 탄도미사일 프로그램을 지원하는 기업 6곳을 제재했다고...

관세·공급망

英, ‘민주콩고 반군 지원 의혹’ 르완다 제재 추진

2025년 02월 27일

| 美, 지난 20일 'M23' 연관 의혹 르완다 부장관 제재 대상으로 지정 <개요> 영국이 르완다에 대한 제재를 곧 시행할 예정이라고 24일(현지시각) 로이터 통신이 보도함. 이는 르완다가...

1...274275276...288 Page 275 of 288

중동·아프리카

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

Popular articles

美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

러 ‘그림자 선단’ 유조선, 같은 배가 3개월 만에 두 번째로 공격당해

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

UAE, AML 규정 반복 위반한 외국계 은행에 729억원 벌금…경영진도 제재

러·아프리카, 제재 대응과 안보·경제 개발 협력 강화에 합의

About us