제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

758. 쿠바는 미국의 사업 및 투자에 개방되어 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바는 미국의 사업 및 투자에 개방되어 있나요? 미국 관할권에 속하는 개인은 OFAC의 허가를 받지 않는 한 쿠바에서 사업을 하거나 투자할 수 없습니다. OFAC...

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757. 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 “U턴” 거래를 미국 은행이 처리할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바 또는 쿠바 국민과 관련된 "U턴" 거래를 미국 은행이 처리할 수 있나요? 아니요. 2026년 9월 30일부터 미국 관할권의 적용을 받는 금융기관은 "U턴" 거래,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

756. 미국 관할권 대상자가 쿠바 또는 쿠바 엔티티와 관련된 허가된 거래를 촉진하거나 처리하기 위해 온라인 결제 플랫폼을 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 관할권 대상자가 쿠바 또는 쿠바 엔티티와 관련된 허가된 거래를 촉진하거나 처리하기 위해 온라인 결제 플랫폼을 사용할 수 있나요? 예. 특정 예외 사항을...

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754. 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지 독립적으로...

<쿠바 제재> 쿠바 관련 거래를 처리할 때 미국 발행 은행이나 미국 수취 은행이 미국 관할권 대상자가 § 515.209에서 정의한 직접 금융 거래를 하지 않는지...

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748. 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행이 쿠바에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. 쿠바 이민법(CACR) 제 515.584(h) 항에는 쿠바에 거주하는 쿠바 국민 명의로...

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745. 미국 은행이 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 은행이 합법적으로 미국에 있는 쿠바 국민을 위해 계좌를 개설하고 운영할 수 있나요? 예. CACR 515.571(a)(5) 항에 따라 금융기관은 비이민 신분 또는 기타...

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737. 허가된 여행자는 쿠바에서 은행 계좌를 개설할 수 있나요?

<쿠바 제재> 허가된 여행자는 쿠바에서 은행 계좌를 개설할 수 있나요? 예. 미국 관할권에 속하는 사람으로서 승인된 12가지 여행 범주 중 하나에 따라 쿠바를 여행하는 사람은...

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736. 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 달러는 쿠바에서 또는 쿠바 국민과의 거래에 사용될 수 있나요? 네, 특정 상황에서는 가능합니다. 미국 관할권에 속하는 사람은 쿠바 자산 통제 규정(CACR) 에...

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735. 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요?

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209에 의해 금지된 국무부의 쿠바 제한 목록에 있는 엔티티 또는 하위 엔티티와의 직접 금융 거래의 예시는 무엇인가요? 제 515.209 조는...

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734. 쿠바 제한 목록이란 무엇이며 쿠바 관련 거래에 어떤 영향을 미치나요?

<쿠바 제재> 쿠바 제한 목록이란 무엇이며 쿠바 관련 거래에 어떤 영향을 미치나요? 미국 국무부는 국무장관이 쿠바 군, 정보기관, 안보 기관 또는 그 인력의 통제하에 있거나,...

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