제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

583. OFAC가 일반허가 12B를 발행하는 이유와 이 허가가 승인하는 새로운 활동은 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC가 일반허가 12B를 발행하는 이유와 이 허가가 승인하는 새로운 활동은 무엇입니까? OFAC는 차단된 미국인이 승인된 철회 및 유지 활동에 필요한 자금에 접근하는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

577. 제가 RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티의 계좌나 기타 자산을 보유한 미국인인 경우, 일반허가 14가 이 자산을 차단...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 제가 RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티의 계좌나 기타 자산을 보유한 미국인인 경우, 일반허가 14가 이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

576. OFAC는 어떤 상황에서 RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티에 추가적인 제재 완화를 제공할 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC는 어떤 상황에서 RUSAL 또는 RUSAL이 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 다른 엔티티에 추가적인 제재 완화를 제공할 수 있습니까? OFAC 규정에...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

571. 저는 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티 또는 개인의 계좌나 기타 자산을 보유한 미국인입니다....

<우크라이나/러시아 관련 제재> 저는 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티 또는 개인의 계좌나 기타 자산을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

569. 미국 회사가 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티로부터 주문한 상품을 여전히 수령할 수 있습니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 미국 회사가 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티로부터 주문한 상품을 여전히 수령할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

568. 저는 미국인으로, 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티의 직원이거나 이사회에 속해 있습니다. 차단된 엔티티에서...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 저는 미국인으로, 2018년 4월 6일 행정명령 13661 또는 13662에 따라 지정되었거나 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 엔티티의 직원이거나 이사회에 속해 있습니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

552. 2018년 1월 29일 재무부가 발표한 러시아 연방의 고위 정치 인사, 올리가르히(정치와 유착된 러시아 신흥 재벌), 그리고 준국가 기관에 대한 보고서에 포함된 개인 및...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 2018년 1월 29일 재무부가 발표한 러시아 연방의 고위 정치 인사, 올리가르히(정치와 유착된 러시아 신흥 재벌), 그리고 준국가 기관에 대한 보고서에 포함된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

546. 수정된 CAATSA 섹션 228에 따라 2014년 우크라이나의 주권, 통합, 민주주의 및 경제 안정 지원법(SSIDES) 섹션 10(a)(2)(A) 및 URSR § 589.201(a)(6)(vii)(B)(1)에 명시된 “미국이 러시아...

<우크라이나/러시아 관련 제재> 수정된 CAATSA 섹션 228에 따라 2014년 우크라이나의 주권, 통합, 민주주의 및 경제 안정 지원법(SSIDES) 섹션 10(a)(2)(A) 및 URSR § 589.201(a)(6)(vii)(B)(1)에 명시된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

545. 수정된 CAATSA 섹션 228에 따라 2014년 우크라이나의 주권, 통합, 민주주의 및 경제 안정 지원법(SSIDES) 섹션 10에서 사용된 주요 용어의 의미는 무엇입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> 수정된 CAATSA 섹션 228에 따라 2014년 우크라이나의 주권, 통합, 민주주의 및 경제 안정 지원법(SSIDES) 섹션 10에서 사용된 주요 용어의 의미는 무엇입니까? "외국인"...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

540. OFAC은 CAATSA 섹션 233에서 사용된 “투자,” “지원,” “부당한 이익,” 및 “밀접한 관계자 또는 가족 구성원”이라는 용어를 어떻게 해석할 것입니까?

<우크라이나/러시아 관련 제재> OFAC은 CAATSA 섹션 233에서 사용된 "투자," "지원," "부당한 이익," 및 "밀접한 관계자 또는 가족 구성원"이라는 용어를 어떻게 해석할 것입니까? CAATSA 섹션 233을...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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인터폴, 아프리카 등 21개국서 사이버범죄 조직 대대적 단속…1406억원 회수·자금세탁 적발

| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

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“러, 미국의 경유 수입 허용 발판 삼아 금융 제재 완화 추진”

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[PREMIUM] 러, 우크라 무기 공급 관련 英 방산업체 임원 7명에 입국 금지

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