제재FAQ

563. OFAC의 SDN 목록에 있는 디지털 화폐 주소의 구조는 무엇입니까?

<가상화폐에 관한 질문> 563. OFAC의 SDN 목록에 있는 디지털 화폐 주소의 구조는 무엇입니까? SDN 목록에 등재된 디지털 화폐 주소는 고유한 영숫자 식별자(최대 256자)를 포함하고, 해당 주소와...

562. OFAC은 특별제재대상자 목록(SDN List)에서 디지털 화폐 관련 정보를 어떻게 식별합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 562. OFAC은 특별제재대상자 목록(SDN List)에서 디지털 화폐 관련 정보를 어떻게 식별합니까? OFAC은 차단된 사람과 연관된 특정 디지털 화폐 식별자를 대중에게 알리기 위해 디지털...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

561. OFAC은 디지털 화폐를 불법 목적으로 사용하는 사람들을 제재하기 위해 기존 권한을 어떻게 사용할 것입니까?

<가상화폐에 관한 질문> 561. OFAC은 디지털 화폐를 불법 목적으로 사용하는 사람들을 제재하기 위해 기존 권한을 어떻게 사용할 것입니까? 미국 정부의 전방위 전략은 테러리즘, 국제 조직...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

560. 거래가 디지털 화폐로 이루어지든 전통적인 법정 화폐로 이루어지든 상관없이 OFAC의 제재 준수 의무는 동일합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 560. 거래가 디지털 화폐로 이루어지든 전통적인 법정 화폐로 이루어지든 상관없이 OFAC의 제재 준수 의무는 동일합니까? 네, 의무는 동일합니다. 미국인(및 OFAC 관할권에 속한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

559. OFAC 제재 프로그램에서 “디지털 화폐,” “디지털 화폐 지갑,” “디지털 화폐 주소,” 및 “가상화폐”라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<가상화폐에 관한 질문> 559. OFAC 제재 프로그램에서 "디지털 화폐," "디지털 화폐 지갑," "디지털 화폐 주소," 및 "가상화폐"라는 용어는 무엇을 의미합니까? 디지털 화폐 (Digital Currency): 주권 암호화폐,...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

402. 하나 이상의 제재 대상자가 어떤 기관의 50% 이상을 소유하다가 제재 지정 후에 그들의 소유 지분을 미국 관할권 밖에서 매각하여 제재 대상자의 총 소유...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 402. 하나 이상의 제재 대상자가 어떤 기관의 50% 이상을 소유하다가 제재 지정 후에 그들의 소유 지분을 미국 관할권...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

401. OFAC의 50% 규칙은 하나 이상의 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기관의 재산과 재산권이 차단된 것으로 간주된다고 명시합니다. OFAC는 복잡한 소유...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 401. OFAC의 50% 규칙은 하나 이상의 제재 대상자가 직접 또는 간접적으로 50% 이상 소유한 기관의 재산과 재산권이 차단된...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

400. FAQ 398에서 설명했듯이, OFAC의 50% 규칙은 제재 대상자가 50% 이상 소유하지 않고 통제만 하는 경우에는 적용되지 않습니다. 그렇다면, 제재 대상자가 비차단 기관을 대신하여...

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 400. FAQ 398에서 설명했듯이, OFAC의 50% 규칙은 제재 대상자가 50% 이상 소유하지 않고 통제만 하는 경우에는 적용되지 않습니다....

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

399. OFAC는 50% 규칙에 따라 기관이 차단되는지 여부를 결정할 때 모든 제재 대상자의 소유 지분을 합산하나요?

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 399. OFAC는 50% 규칙에 따라 기관이 차단되는지 여부를 결정할 때 모든 제재 대상자의 소유 지분을 합산하나요? 네. 2014년 8월...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

398. OFAC는 제재 대상자가 50% 이상 소유하지는 않지만, 하나 이상의 제재 대상자가 통제하는 기관을 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된 것으로 간주하나요?

<차단된 사람들이 소유한 엔터티 (50% 규칙)> 398. OFAC는 제재 대상자가 50% 이상 소유하지는 않지만, 하나 이상의 제재 대상자가 통제하는 기관을 OFAC의 50% 규칙에 따라 차단된...

1...99100101...137 Page 100 of 137

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

자금세탁

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

|유럽 반도체 설계 플랫폼 출범…스타트업에 최대 1,600만 유로 지원 |글로벌...

미국·캐나다

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

| 美 연방법원, 10억달러 이상 자금세탁 공모 혐의로 호르헤...

관세·공급망

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

|트럼프 관세정책 견제 강화…韓 3,500억 달러·日 5,500억 달러 투자...

러시아·CIS

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

| 그림자 선단 핵심 '코럴 네트워크', 러시아 석유 수출...

제재FAQ

Popular articles

美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

EU, 반도체 설계기업 육성에 7900억원 투자… 美·中 기술 격차 축소 추진

美, 마약조직 불법자금 암호화폐로 세탁…징역 12년·10억달러 배상

美 중간선거 민주당 상·하원 장악…韓 대미 투자·대러 제재·수출통제 재편 가능성

9000억 소송전으로 드러난 러 ‘그림자 선단’의 복잡한 내부 거래 구조

About us