제재FAQ

위반 사항: 2020년 4월경, OEE는 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 및 국토안보수사국(HSI)과 공동으로 미국에서 영국 및 세인트키츠네비스와 세인트마틴과 같은 카리브해 섬 국가로 총기와 마약을 불법 수출하는 사건을 조사하기...

위반 사항: David Johnson, Rashad Sargeant, Shunquez Stephens는 총기의 일련번호를 제거하고 상자에 숨겨 ECCN 0A501로 분류된 총기를 바베이도스로 운송하는 데 관여했습니다. Johnson은 Stephens와 다른...

위반 사항: 2010년, 델라웨어주 미들타운의 Charlton Aboagye Ameyaw는 ECCN 0A501로 분류된 두 자루의 총기를 구입하여 가나로 수출했습니다. 그는 차량에 총기를 숨겨 가나로 선적했습니다. 2020년...

위반 사항: 2020년 8월, OEE 특별 요원들과 미국 세관국경보호국(CBP) 직원들은 Nihad Al Jaberi라는 전 이라크 난민이자 현재 미국 거주자가 사바나 항구에서 이라크로 수출하는 것으로 의심되는 총기...

위반 사항: 2021년 12월 17일, Jorge Orencel은 필수 수출 라이선스 없이 미국에서 물품을 밀수출하려 한 혐의로 유죄를 인정했습니다. Orencel은 Sumtech라는 회사를 소유하고 운영했으며, 이 회사는 남미, 아시아 및 중동으로 "고급 기술 실험실 장치"를 포함한 미국 상품의 유통을 전문으로 한다고 광고했습니다. Orencel은 미국 회사로부터 홍콩 회사에 판매할 목적으로 다섯 개의 이온화 챔버(방사선 측정 장비)와 하나의 핵분열 챔버(핵분열 감지 장치)를 구입했습니다. Orencel은 미국 회사에 최종 사용자와 최종 목적지가 아르헨티나라고 허위로 기재된 최종 사용자 진술서를 제출했습니다. Orencel은 이온화 챔버를 홍콩으로 배송하고, 핵분열 챔버는 미국 회사에서 획득했습니다. 핵분열 챔버를 획득하기 위해 Orencel은 아이템의 가치와 목적지를 허위로 기재하여 미국 정부에 화물 수출 신고서를 제출하지 않았습니다. 핵분열 챔버는 출국 전에 뉴욕에서 압수되었습니다. 질문을 받았을 때, Orencel은 핵분열 챔버를 홍콩으로 보내려 했음을 인정했습니다. 이 사건은 OEE의 뉴욕 현장 사무소의 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2022년 2월 22일, Orencel은 메릴랜드 연방지방법원에서 6개월의 징역형, 5000달러의 형사 벌금, 1년의 감독하에 놓인 석방을 선고받았습니다.

위반 사항: 2021년 9월 27일, Virgil Griffith는 북한(DPRK)에 서비스를 제공하려는 음모 혐의로 유죄를 인정했습니다. 여기에는 암호화폐 및 블록체인 기술을 사용하여 제재를 회피하는 기술 조언이...

위반 사항: 이 조사는 미국에서 에콰도르로의 총기 밀수와 관련이 있습니다. Jorge Chica-Giler는 공모자들에게 ECCN 0A501로 분류된 총기를 구입하고 압축 공기 탱크에 숨겨 에콰도르의 공모자에게...

위반 사항: 텍사스 그랜드 프레리의 Suhaib Allababidi와 그의 회사 2M Solutions, Inc.(2M)는 2022년 11월 미국 정부를 청사에 사용할 중국산 카메라를 미국산이라 속여 판매해 300만...

위반 사항: Eric Ampong-Coker는 2023년 6월 볼티모어 항구에서 가나로 총기와 탄창을 불법 수출한 혐의에 유죄를 인정했습니다. Ampong-Coker는 메릴랜드 주 연방 총기 판매업자로부터 최소 81개의...

위반 사항: 2022년 11월 29일, 도미니카 공화국(DR)의 하이나 항구에서 ECCN 0A501로 분류된 세 자루의 총기가 압수되었습니다. 총기는 조지아주 로렌스빌의 Rafael Richiez가 구입했으며 도미니카 공화국에 거주하는 Richiez의 어머니에게 발송되었습니다. 도미니카 공화국 법 집행 기관은 Richiez의 어머니를 체포했으며, 결국 그녀는 35일 동안 수감되었습니다. 배송 컨테이너 명세서에는 ‘가정용품’이라고 기재되어 있었습니다. 특별 요원들이 실시한 검사에서 아이스티 가루 원통형 용기 안에 숨겨진 총기가 발견되었습니다. 총기는 신고되지 않았고, 수출 라이선스 승인도 받지 않았습니다. OEE, 국토안보수사국(HSI), 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 특별 요원들은 2022년 12월 Richiez의 거주지에 대한 수색 영장을 집행하여 여러 총기를 압수했습니다. 이 사건은 OEE의 애틀랜타 주재 사무소, ATF, 국토안보수사국(HSI)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2023년 9월 14일, Richiez는 조지아 북부 연방지방법원에서 20개월의 징역형, 2년의 감독하에 놓인 석방, 200시간의 사회 봉사를 선받았습니다.