[美 상무부 사례] 라파엘 리치에스(Rafael Richiez)

위반 사항: 2022년 11월 29일, 도미니카 공화국(DR)의 하이나 항구에서 ECCN 0A501로 분류된 세 자루의 총기가 압수되었습니다. 총기는 조지아주 로렌스빌의 Rafael Richiez가 구입했으며 도미니카 공화국에 거주하는 Richiez의 어머니에게 발송되었습니다. 도미니카 공화국 법 집행 기관은 Richiez의 어머니를 체포했으며, 결국 그녀는 35일 동안 수감되었습니다. 배송 컨테이너 명세서에는 ‘가정용품’이라고 기재되어 있었습니다. 특별 요원들이 실시한 검사에서 아이스티 가루 원통형 용기 안에 숨겨진 총기가 발견되었습니다. 총기는 신고되지 않았고, 수출 라이선스 승인도 받지 않았습니다. OEE, 국토안보수사국(HSI), 미 연방 주류·담배·화기·폭발물단속국(ATF) 특별 요원들은 2022년 12월 Richiez의 거주지에 대한 수색 영장을 집행하여 여러 총기를 압수했습니다. 이 사건은 OEE의 애틀랜타 주재 사무소, ATF, 국토안보수사국(HSI)의 공동 조사 결과 밝혀졌습니다. 처벌: 2023년 9월 14일, Richiez는 조지아 북부 연방지방법원에서 20개월의 징역형, 2년의 감독하에 놓인 석방, 200시간의 사회 봉사를 선받았습니다.