제재FAQ

27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요? 이 질문은 주로 규제 기관에 문의해야 합니다. 적절한 준수 프로그램은 고객이 누구인지, 어떤...

25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요?

<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요? 아니요. 모든 금융 기관에 적합한 단일 준수 프로그램은 없습니다. OFAC 자체는 은행 규제...

466. OFAC의 제재 목록에서 이름이 제거되었는지 어떻게 확인합니까? 특별제재대상(SDN) 또는 다른 제재 대상이 OFAC 목록에 추가, 업데이트 또는 제거된 날짜는 어떻게 확인합니까?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 466. OFAC의 제재 목록에서 이름이 제거되었는지 어떻게 확인합니까? 특별제재대상(SDN) 또는 다른 제재 대상이 OFAC 목록에 추가, 업데이트 또는 제거된 날짜는...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

56. 특별제재대상(SDN) 목록과 상무부의 거래 제한자 목록의 차이점은 무엇인가요? 왜 이 두 목록을 하나로 통합할 수 없나요? OFAC의 다른 제재 목록은 어떤가요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 56. 특별제재대상(SDN) 목록과 상무부의 거래 제한자 목록의 차이점은 무엇인가요? 왜 이 두 목록을 하나로 통합할 수 없나요? OFAC의 다른 제재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

23. 특별제재대상(SDN) 또는 OFAC의 다른 제재 목록과 일치하는 항목을 발견하면 어떻게 해야 하나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 23. 특별제재대상(SDN) 또는 OFAC의 다른 제재 목록과 일치하는 항목을 발견하면 어떻게 해야 하나요? 이름을 수동으로 또는 소프트웨어를 사용하여 확인하고 일치하는 항목을 발견한...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

21. OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 어떤 특정 변경 사항이 있는지 어떻게 알 수 있나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 21. OFAC의 특별제재대상(SDN) 목록에 어떤 특정 변경 사항이 있는지 어떻게 알 수 있나요? 현재 연도의 모든 변경 사항은 SDN 목록 PDF...

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20. 특별제재대상(SDN) 목록은 얼마나 자주 업데이트되나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 20. 특별제재대상(SDN) 목록은 얼마나 자주 업데이트되나요? SDN 목록은 자주 업데이트됩니다. 정해진 일정은 없으며, 필요와 적절성에 따라 이름이 추가되거나 삭제됩니다. 발행일: 2002년 9월 10일 https://ofac.treasury.gov/faqs/20

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19. 특별제재대상(SDN) 목록은 어떻게 받을 수 있나요?

<특별제재대상(SDN) 및 SDN 목록> 19. 특별제재대상(SDN) 목록은 어떻게 받을 수 있나요? SDN 목록(https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/SdnList)을 받는 가장 좋은 방법은 OFAC의 웹사이트에서 다운로드하는 것입니다. 이 목록은 XML 및...

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