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27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요?
<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 27. 준수하려면 무엇을 해야 하나요? 비싼 소프트웨어를 구매해야 하나요? 이 질문은 주로 규제 기관에 문의해야 합니다. 적절한 준수 프로그램은 고객이 누구인지, 어떤 종류의 비즈니스를 하는지에 크게 좌우됩니다. 국제 전신 송금 및 무역 금융과 같은 은행 운영의 특정 영역은 다른 영역보다 더 높은 위험에 처해 있습니다. 상업적으로 이용 가능한 다양한 차단 소프트웨어 […]
