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25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요?
<OFAC 준수 프로그램 시작하기> 25. OFAC는 은행이 특정 유형의 준수 프로그램을 설정하도록 요구하나요? 아니요. 모든 금융 기관에 적합한 단일 준수 프로그램은 없습니다. OFAC 자체는 은행 규제 기관이 아니며, 기본 요구 사항은 금융 기관이 OFAC가 관리하는 법을 위반하지 않는 것입니다. 금융 기관은 특정 프로그램이 자신들의 고유한 상황에 적합한지 여부를 규제 기관에 확인해야 합니다. 발행일: 2002년 9월 […]
