제재FAQ

34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할 수 있나요?

<거래 차단 및 거부> 34. 은행이 계정에서 서비스 요금을 공제할 수 있나요? 일반적으로 그렇습니다. 대부분의 OFAC 규정에는 미국 금융 기관이 동결된 계좌에서 일반 서비스 수수료를 인출할...

1225. 러시아 관련 일반 허가 128C 및 일반 허가 131J는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG)와 관련하여 어떤 활동을 허가합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 128C 및 일반 허가 131G는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG)와 관련하여 어떤 활동을 허가합니까? 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 루코일...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1224. 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할 때 어떤 거래 조건을...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 일반 허가 131J는 어떤 협상을 허용하며, OFAC는 루코일 인터내셔널 GmbH(LIG) 자산 매각을 위한 추가 승인 요청을 평가할...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1263. 일반 허가(GL) 60은 베네수엘라 정부에 대한 지불금을 외국 정부 예치금 계좌(FGDF)로 입금하도록 요구합니까?

<베네수엘라 제재> 일반 허가(GL) 60은 베네수엘라 정부에 대한 지불금을 외국 정부 예치금 계좌(FGDF)로 입금하도록 요구합니까? GL 60A호는 베네수엘라 제재 규정에 따라 베네수엘라 지진 구호 활동과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1276. 2026년 10월 15일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 방코 인터나시오날 데 코메르시오(Banco Internacional de Comercio, S.A., BICSA)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을 포함한...

<쿠바 제재> 2026년 10월 15일, 미국 국무부는 행정명령(E.O.) 14404에 따라 방코 인터나시오날 데 코메르시오(Banco Internacional de Comercio, S.A., BICSA)를 제재 대상으로 지정했습니다. 외국 금융기관(FFIs)을...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

205. 제재 대상자가 제재 명단에서 제외되면 기존 개별 면허는 어떻게 됩니까?

<일반 사항> 제재 대상자가 제재 명단에서 제외되면 해당 개인이나 단체에 대한 영국의 금융제재 적용이 종료됩니다. 제재 명단에서 제외된 제재 대상자에게만 적용되고 다른 관련 제재에는 해당하지...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

204. OFSI는 어떤 기준으로 면허 신청을 심사합니까? / OFSI는 심사 기준을 어떻게 적용합니까?

<이란> OFSI는 관련 허가 사유와 이 지침 및 FAQ에 명시된 기준에 따라 면허 신청을 사안별로 심사합니다. 의문의 여지가 없도록 명확히 하자면, 이 정책은 현재 심사가...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

156. 미국 및 외국 금융 기관은 재무부가 그러한 결정을 내렸다는 것을 어떻게 알 수 있습니까?

<이란 제재> 156. 미국 및 외국 금융 기관은 재무부가 그러한 결정을 내렸다는 것을 어떻게 알 수 있습니까? 2026년 10월 5일, OFAC는 이란 또는 이란 금융 부문과...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

831. 2020년 1월 10일 행정명령 13902호에서 명시된 이란 경제 부문을 OFAC은 어떻게 정의하나요?

<이란 제재> 831. 2020년 1월 10일 행정명령 13902호에서 명시된 이란 경제 부문을 OFAC은 어떻게 정의하나요? 행정명령 13902호는 재무부 장관이 이란 경제의 건설, 광업, 제조업, 섬유 부문에서...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1275. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바에서의 전문 회의 또는 컨퍼런스에 대한 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바에서의 전문 회의 또는 컨퍼런스에 대한 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 쿠바에서 전문...

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53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

<거래 차단 및 거부> 53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

<OFAC에 보고서 제출> 50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?

<OFAC에 보고서 제출> 49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...

<거래 차단 및 거부> 42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?

<거래 차단 및 거부> 41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고...

제재FAQ

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53. 고객이 제재 대상자나 국가로 전신 송금을 보내고자 할 때 “문의(Inquiry)”와 “지급 지시(Payment Instruction)”를 어떻게 구분하나요?

50. 차단된 자산에 대한 연례 보고 요구사항이 있나요? 요구되는 형식이 있나요?

49. 거래를 거부하거나 차단하면 언제 OFAC에 보고해야 하나요? 보고서는 어떻게 제출하나요?

42. 어떤 사람이 계좌를 개설하려고 하는데 그 개인이나 단체의 이름이 OFAC의 SDN 목록에 있거나 차단된 사람인 경우 어떻게 해야 하나요? 계좌를 개설한 후 자금을...

41. 기관이 고객에게 자금을 차단했다고 알려야 하나요? 그렇다면 어떻게 설명해야 하나요?

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