제재FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

894. 러시아 관련 일반 허가(GL) 1A는 무엇을 허가하나요?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 러시아 관련 GL 1B는 미국인이 연방 국가 예산 기관인 Marine Rescue Service(MRS, 해양구조서비스)와 관련된 특정 거래 및 활동에 참여하는...

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1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로 인해 러시아로의 개인적이고 비상업적인...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로...

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1096. 미국 제재는 미국인이 러시아 연방 정부의 외교 또는 영사 업무와 관련된 통상적이고 필요한 거래를 수행하는 것을 금지합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1096. 미국 제재는 미국인이 러시아 연방 정부의 외교 또는 영사 업무와 관련된 통상적이고 필요한 거래를 수행하는 것을 금지합니까? OFAC는 러시아 관련...

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104. 보험사는 미국 제재를 위반하지 않고 글로벌 여행 보험 및 전 세계 여행 지원 서비스를 제공할 수 있습니까?

<보험 업계의 준수 사항> 104. 보험사는 미국 제재를 위반하지 않고 글로벌 여행 보험 및 전 세계 여행 지원 서비스를 제공할 수 있습니까? 네, 글로벌 여행 보험...

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103. 관련 상업 환경의 시장 상황이 미국 제재 관련 배제 조항을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우는 어떻게 해야 합니까?

<보험 업계의 준수 사항> 103. 관련 상업 환경의 시장 상황이 미국 제재 관련 배제 조항을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우는 어떻게 해야 합니까? OFAC는 미국 보험사와...

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102. 전 세계 보험 시장에서 글로벌 보험 정책을 통해 보험사 또는 재보험사가 활동할 때, 정책의 정의상 제재 대상 국가의 잠재적 위험을 포함한다면 어떻게 해야...

<보험 업계의 준수 사항> 102. 전 세계 보험 시장에서 글로벌 보험 정책을 통해 보험사 또는 재보험사가 활동할 때, 정책의 정의상 제재 대상 국가의 잠재적 위험을...

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69. OFAC 제재로 인해 보험 계약이 “차단”되었음을 보험계약자에게 통지할 때, 보험사는 보험계약자에게 추가 보험료 납부를 중단하거나 해당 계좌로 추가 보험료를 받지 않을 것임을 알릴...

<보험 업계의 준수 사항> 69. OFAC 제재로 인해 보험 계약이 “차단”되었음을 보험계약자에게 통지할 때, 보험사는 보험계약자에게 추가 보험료 납부를 중단하거나 해당 계좌로 추가 보험료를 받지...

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68. 보험계약자가 보험 계약 발행 이후에 특별 지정 제재 대상자(SDN) 또는 차단된 사람이 되는 경우, 보험사는 해당 보험 계약이 이제 “차단”되었다고 통지할 수 있습니까?

<보험 업계의 준수 사항> 68. 보험계약자가 보험 계약 발행 이후에 특별 지정 제재 대상자(SDN) 또는 차단된 사람이 되는 경우, 보험사는 해당 보험 계약이 이제 “차단”되었다고...

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65. 보험사는 얼마나 자주 데이터베이스를 OFAC 준수를 위해 정리해야 하나요?

<보험 업계의 준수 사항> 65. 보험사는 OFAC 규정을 준수하기 위해 얼마나 자주 데이터베이스를 확인해야 합니까? OFAC는 엄격 책임(strict liability)에 근거해 제재 위반에 대해 민사 처벌을 부과할...

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64. 고용주가 직원들을 대신하여 보험 계약을 유지하는 경우, OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 포함된 사람을 보장하더라도, 보험사가 고용주와만 거래를...

<보험 업계의 준수 사항> 64. 고용주가 직원들을 대신하여 보험 계약을 유지하는 경우, OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 포함된 사람을 보장하더라도,...

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