미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

750. 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요? 아니요. 쿠바 국민이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

751. 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요? CACR에는 현재...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

752. 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가?

<쿠바 제재> 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가? 만약 거래가 진행될 당시 CACR에 따라 동결되었고,...

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753. 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 금융기관은 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 미국 여행자가...

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755. 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요....

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759. 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를 할...

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를...

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762. 미국 기업이 쿠바로 허가된 상품을 수출할 경우 쿠바에서 이러한 상품을 조립할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 기업이 쿠바로 허가된 상품을 수출할 경우 쿠바에서 이러한 상품을 조립할 수 있나요? 미 상무부 또는 OFAC의 허가에 따라 쿠바로 상품을 수출하거나 재수출하는...

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763. 쿠바로 허가된 수출품이 서비스나 수리가 필요한 경우, 미국 관할권 대상자가 해당 품목을 서비스나 수리를 위해 미국이나 제3국으로 가져올 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바로 허가된 수출품이 서비스나 수리가 필요한 경우, 미국 관할권 대상자가 해당 품목을 서비스나 수리를 위해 미국이나 제3국으로 가져올 수 있나요? 네, 해당 품목이...

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764. 31 CFR § 515.533(a)는 미국 회사의 외국 자회사가 제3국에서 제조한 물품을 쿠바로 수출하는 것을 허가하나요?

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.533(a)는 미국 회사의 외국 자회사가 제3국에서 제조한 물품을 쿠바로 수출하는 것을 허가하나요? 아니요. 1992년 쿠바 민주주의법(CDA) 제1706조에 따라, 31 CFR...

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767. 쿠바로 허가된 농산물의 수출 및 재수출에 어떤 지불 또는 금융 조건을 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바로 허가된 농산물의 수출 및 재수출에 어떤 지불 또는 금융 조건을 사용할 수 있나요? 이러한 수출 및 재수출의 경우, 다음과 같은 지불 및...

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