미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

  <OFAC 및 제재에 대한 기본 정보>  3. OFAC는 어떤 종류의 금지를 시행하나요? 각 OFAC 제재 프로그램은 외교 정책과 국가 안보 목표에 따라 다르기 때문에, 프로그램마다 적용되는...

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> OFAC는 얼마나 오랫동안 존재해 왔는가? 미 재무부는 오랜 기간 동안 제재 문제를 다뤄왔습니다. 1812년 전쟁 이전으로 거슬러 올라가면, 갈라틴 재무장관은 미국 선원들에 대한 괴롭힘 때문에 영국에 대해 부과된 제재를 관리했습니다. 남북전쟁 중에는 의회가 남부 연합국과의 거래를 금지하고, 그러한 거래에 관련된 물품의 몰수를 요구하며, 재무부가 관리하는 규칙과 규정 하에 허가제를 도입하는 법을 승인했습니다. OFAC는 1940년 독일의 노르웨이 침공 이후 제2차 세계 대전이 시작되면서 설립된 FFC(해외펀드통제국)의 후신입니다. FFC 프로그램은 전쟁 기간 동안 재무장관이 관리했습니다. FFC의 초기 목적은 점령된 국가들의 외환 및 증권 보유를 나치가 사용하는 것을 막고, 해당 국가 국민의 자금 강제 송환을 방지하는 것이었습니다. 이러한 통제는 이후 다른 침략국들의 자산 보호로 확대되었습니다. 미국이 제2차 세계 대전에 공식적으로 참전한 후, FFC는 적국의 자산을 차단하고 외국 무역 및 금융 거래를 금지하는 경제 전쟁에서 중요한 역할을 했습니다. OFAC 자체는 1950년 12월에 공식적으로 설립되었습니다. 이는 중국이 한국 전쟁에 참전한 이후 트루먼 대통령이 국가 비상사태를 선포하고, 미국 관할권에 속한 모든 중국과 북한 자산을 차단했을 때입니다. 발행일: 2006년 5월 2일 https://ofac.treasury.gov/faqs/2   <용어 설명> FFC(Office of Foreign Funds Control, 해외펀드통제국): 제2차 세계 대전 동안 적국의 자산을 차단하고 외환 거래를 통제하기 위해 설립된 기관. 해외자산통제국(Office of Foreign Assets Control, OFAC): 1950년에 설립된 미국 재무부 산하 기관으로, 경제 제재를 관리하고 집행함.

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 1. OFAC는 무엇이며 무슨 일을 하나요? 미국 재무부의 해외자산통제국(OFAC)은 특정 외국 정부와 정권, 테러리스트, 국제 마약 밀매자, 대량 살상 무기...

<아프가니스탄 관련 제재> 2022년 4월 20일, Transkapitalbank (TKB)가 러시아 관련 행정명령 14024에 따라 지정되었습니다. 미국인은 TKB와 아프가니스탄 관련 거래를 계속할 수 있나요? 네. 해외자산통제국(OFAC)은 TKB와...

<아프가니스탄 관련 제재> 미국은 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 제재를 해제했나요? 아니요. 미국은 탈레반과 하카니 네트워크에 대한 제재를 해제하지 않았습니다. 탈레반은 여전히 행정명령(E.O.) 13224에 따라 특별...

<아프가니스탄 관련 제재> 인도주의 단체가 인도적 지원을 제공하기 위해 아프가니스탄으로 현금을 운송할 수 있나요? 네, 현금 운송은 GL 14, GL 18, GL 19 또는 GL...

<에티오피아 관련 제재> OFAC의 50% 규칙이 Hidri Trust와 Red Sea Trading Corporation(RSTC)에 적용되나요? 아니요. OFAC의 50% 규칙은 E.O. 14046의 자산 동결 제재에 따라 차단된 인물에게만...

<에티오피아 관련 제재> 2021년 9월 17일 발행된 행정명령(E.O.) "에티오피아의 인도주의적 및 인권 위기와 관련된 특정 인물에 대한 제재 부과"에 따라 제재된 인물이 소유한 단체에...

<미얀마 제재> 미얀마 제재 규정(BSR) 위반 혐의로 개인이나 단체에 대한 적극적이고 진행 중인 조사가 있는 경우, 대통령이 미얀마에 대한 경제 및 금융 제재를 종료하고...

<수단, 다르푸르 및 남수단 관련 제재> 수단과 수단 정부에 적용되는 제재는 무엇인가요? 1997년 11월 3일 발령된 행정명령(E.O.) 13067에 따라 수단 정부에 대한 국가 비상사태가 선언되었습니다. 이후...