미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

103. 관련 상업 환경의 시장 상황이 미국 제재 관련 배제 조항을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우는 어떻게 해야 합니까?

<보험 업계의 준수 사항> 103. 관련 상업 환경의 시장 상황이 미국 제재 관련 배제 조항을 사용하는 것을 허용하지 않는 경우는 어떻게 해야 합니까? OFAC는 미국 보험사와...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

102. 전 세계 보험 시장에서 글로벌 보험 정책을 통해 보험사 또는 재보험사가 활동할 때, 정책의 정의상 제재 대상 국가의 잠재적 위험을 포함한다면 어떻게 해야...

<보험 업계의 준수 사항> 102. 전 세계 보험 시장에서 글로벌 보험 정책을 통해 보험사 또는 재보험사가 활동할 때, 정책의 정의상 제재 대상 국가의 잠재적 위험을...

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69. OFAC 제재로 인해 보험 계약이 “차단”되었음을 보험계약자에게 통지할 때, 보험사는 보험계약자에게 추가 보험료 납부를 중단하거나 해당 계좌로 추가 보험료를 받지 않을 것임을 알릴...

<보험 업계의 준수 사항> 69. OFAC 제재로 인해 보험 계약이 “차단”되었음을 보험계약자에게 통지할 때, 보험사는 보험계약자에게 추가 보험료 납부를 중단하거나 해당 계좌로 추가 보험료를 받지...

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68. 보험계약자가 보험 계약 발행 이후에 특별 지정 제재 대상자(SDN) 또는 차단된 사람이 되는 경우, 보험사는 해당 보험 계약이 이제 “차단”되었다고 통지할 수 있습니까?

<보험 업계의 준수 사항> 68. 보험계약자가 보험 계약 발행 이후에 특별 지정 제재 대상자(SDN) 또는 차단된 사람이 되는 경우, 보험사는 해당 보험 계약이 이제 “차단”되었다고...

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65. 보험사는 얼마나 자주 데이터베이스를 OFAC 준수를 위해 정리해야 하나요?

<보험 업계의 준수 사항> 65. 보험사는 OFAC 규정을 준수하기 위해 얼마나 자주 데이터베이스를 확인해야 합니까? OFAC는 엄격 책임(strict liability)에 근거해 제재 위반에 대해 민사 처벌을 부과할...

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64. 고용주가 직원들을 대신하여 보험 계약을 유지하는 경우, OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 포함된 사람을 보장하더라도, 보험사가 고용주와만 거래를...

<보험 업계의 준수 사항> 64. 고용주가 직원들을 대신하여 보험 계약을 유지하는 경우, OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 포함된 사람을 보장하더라도,...

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63. 보험사가 보험계약자 또는 지정된 수혜자가 OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 추가되었거나 제재 대상 관할권에 위치한 것을 발견하면 어떻게...

<보험 업계의 준수 사항> 63. 보험사가 보험계약자 또는 지정된 수혜자가 OFAC의 특별 지정 제재 대상자 및 차단 대상자 목록(SDN 리스트)에 추가되었거나 제재 대상 관할권에 위치한...

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62. 보험 신청자나 보험 대상 활동이 OFAC 제재를 받는 경우 보험사는 어떻게 해야 합니까?

<보험 업계의 준수 사항> 62. 보험 신청자나 보험 대상 활동이 OFAC 제재를 받는 경우 보험사는 어떻게 해야 합니까? 보험 업계 참가자(보험 인수자, 중개인, 대리인을 포함)는 보험...

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61. 주(州) 보험법은 보험사의 청구 지급 보류, 보험 계약 해지 또는 계약 체결 거부에 대한 권한을 규제합니다. 특정 상황에서는 보험사가 OFAC 규정을 준수하기 위해...

<보험 업계의 준수 사항> 61. 주(州) 보험법은 보험사의 청구 지급 보류, 보험 계약 해지 또는 계약 체결 거부에 대한 권한을 규제합니다. 특정 상황에서는 보험사가 OFAC...

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1200. 제재 대상이 아닌 사람이 제재 대상인 사람, 예를 들어 지정된 테러 조직에 의해 발생한 손실에 대해 보험 회사에 청구를 하면, 보험 회사가 청구를...

<보험 업계의 준수 사항> 1200. 제재를 받지 않은 사람이 지정된 테러 조직과 같은 제재 대상자에 의해 발생한 손실에 대해 보험사에 청구를 제출한 경우, 보험사는 이를...

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