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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

750. 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국에 거주하는 쿠바 국민이 미국의 합법적 영주권자가 되기 위해 신청한 경우, 해당 개인이 비차단 국민으로 취급되기 위해 OFAC에 신청해야 하나요? 아니요. 쿠바 국민이...
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751. 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요?

<쿠바 제재> 금융 기관이 31 CFR §§ 515.505 또는 515.584(e)에 명시된 조건을 충족하는 자금 이체나 계좌를 차단 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하나요? CACR에는 현재...
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752. 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가?

<쿠바 제재> 미국 금융기관이 쿠바자산통제규정(CACR)에 따라 이전에 동결된 자금 이체 또는 계좌를 해제하기 위해 특정 허가를 신청해야 하는가? 만약 거래가 진행될 당시 CACR에 따라 동결되었고,...
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753. 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 금융기관이 개인의 여행 허가를 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요. 금융기관은 쿠바 여행 관련 거래를 처리할 때 미국 여행자가...
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755. 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요?

<쿠바 제재> 미국 또는 제3국 금융기관이 § 515.584(g)에 따라 처리 및 지급을 위해 제시된 미화 화폐 수단의 기초 거래가 허가된 것인지 독립적으로 확인해야 하나요? 아니요....
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759. 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를 할...

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.209(a)의 금지 조항에 따라 미국 기업들이 쿠바 시장에서 활동하고 있으며 국무부의 쿠바 제한 목록에 포함된 엔티티와 직접 금융 거래를...
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762. 미국 기업이 쿠바로 허가된 상품을 수출할 경우 쿠바에서 이러한 상품을 조립할 수 있나요?

<쿠바 제재> 미국 기업이 쿠바로 허가된 상품을 수출할 경우 쿠바에서 이러한 상품을 조립할 수 있나요? 미 상무부 또는 OFAC의 허가에 따라 쿠바로 상품을 수출하거나 재수출하는...
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763. 쿠바로 허가된 수출품이 서비스나 수리가 필요한 경우, 미국 관할권 대상자가 해당 품목을 서비스나 수리를 위해 미국이나 제3국으로 가져올 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바로 허가된 수출품이 서비스나 수리가 필요한 경우, 미국 관할권 대상자가 해당 품목을 서비스나 수리를 위해 미국이나 제3국으로 가져올 수 있나요? 네, 해당 품목이...
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764. 31 CFR § 515.533(a)는 미국 회사의 외국 자회사가 제3국에서 제조한 물품을 쿠바로 수출하는 것을 허가하나요?

<쿠바 제재> 31 CFR § 515.533(a)는 미국 회사의 외국 자회사가 제3국에서 제조한 물품을 쿠바로 수출하는 것을 허가하나요? 아니요. 1992년 쿠바 민주주의법(CDA) 제1706조에 따라, 31 CFR...
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767. 쿠바로 허가된 농산물의 수출 및 재수출에 어떤 지불 또는 금융 조건을 사용할 수 있나요?

<쿠바 제재> 쿠바로 허가된 농산물의 수출 및 재수출에 어떤 지불 또는 금융 조건을 사용할 수 있나요? 이러한 수출 및 재수출의 경우, 다음과 같은 지불 및...
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