컴플라이언스

| 결산 감사에서 AML 시스템·컴플라이언스 미비 드러나 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 유럽에서 급성장중인 결제 서비스 제공업체 페이원(Payone)에 자금세탁방지(AML) 특별 감시인을 임명했음. BaFin은 페이원의 AML 시스템과 컴플라이언스 조치에서...

유럽

英 FCA, 인피녹스에 첫 MiFIR 제재…1억 7800만원 벌금

2025년 02월 03일

| 4만6053건 고위험 거래 보고 '의도적' 누락 | 금융 시장의 투명성 위한 금융 규제 'MiFIR' 첫 적용 사례 <개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 29일(현지시각) 글로벌 외환 브로커 인피녹스...

미국·캐나다

中, 홍콩 판·검사 겨냥한 미국 제재 법안발의에 강력 반발

2025년 01월 31일

| 美, 홍콩 법무장관·대법원장·경찰청장까지 제재 대상 확대 | 中 ‘사법 독립 침해’ 강력 규탄 미국이 홍콩의 사법부 및 법 집행기관 인사들까지 제재 대상으로 포함하는 새로운 법안을...

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컴플라이언스

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

“의무공개매수, 원칙대로 100%가 맞다…한국 거버넌스 분기점”

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엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

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