컴플라이언스

미국·캐나다

美 SEC, 머스크·테슬라 투자자 보상기금 종결 신청…4153만 달러 지급 완료

|적격 청구인 3350명에 승인 청구액의 51.7% 지급…잔액 약 44만9000...

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

더벨

GS건설, 에너지머티리얼즈 산은 대출 ‘대위변제’ 결정

|1125억 규모, 13일 EOD 시한에 빠른 결단…1.6조 현금성자산 보유 GS건설이...

유럽

[PREMIUM] 뱅크오브아메리카, 북아일랜드에 자금세탁방지 허브 구축

2026년 01월 08일

|글로벌 금융범죄·준법감시 중심 전략 거점으로 벨파스트 선정 |AML 전문인력 단계적 확충 <개요> 뱅크오브아메리카(BoA)는 북아일랜드 벨파스트에 자금세탁방지(AML)와 금융범죄 대응을 위한 신규 사무소를 설립하고, 최대 1000명 규모의 인력 채용을...

더벨

유출 없어도 침해사고 발생 시 ‘과징금 3%’

2026년 01월 07일

|④정보통신망법 과징금 조항 부활, 상반기 내 개정 추진 현행 제도하에서 보안사고 발생 시 눈여겨 보는 것은 유출되는 정보의 종류다. 개인정보가 유출되면 개인정보보호법, 국가에서 정한 중요...

더벨

이찬진 금감원장, 특사경 인지수사권 사실상 전방위 예고

2026년 01월 06일

|"금감원 기획사건에 한정" 선 그었지만…금융사고 전반 확대 여지 남겨 이찬진 금융감독원장(사진)이 금융위원회와 논의 중인 금감원 특별사법경찰(특사경) 인지수사권 부여와 관련해 적용 범위를 한정하겠다는 입장을 밝혔다. 다만...

유럽

스위스, 마두로 베네수엘라 대통령 등 측근 자산 동결

2026년 01월 06일

|미국 체포 직후 단행된 신속한 조치…스위스, 부패 자산 해외 유출 차단 |국제사회의 반부패 흐름 속, 자산 환수 거버넌스 강화 사례로 주목 <개요> 스위스 정부가 니콜라스 마두로 베네수엘라...

미국·캐나다

[PREMIUM] 트럼프 행정부 들어 자금세탁 및 제재위반 벌금 61% 급감…유럽은 늘어

2026년 01월 06일

|트럼프 행정부의 친기업적 규제 완화 효과 |유럽 등 주요국은 제재 강화… 미국은 탈동조화 <개요> 2025년 미국에서 자금세탁 및 제재 위반 관련 벌금이 전년 대비 61% 급감했다고 최근 파이낸셜타임스(FT)가...

더벨

‘생산적 금융’ 총력…금융지주·은행장 9년만 동시 출격

2026년 01월 05일

|진옥동 신한금융 회장, 주요 시중은행장 등 참석…투자·규제 논의 이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 금융권 핵심 인사들이 출동했다. 9년 만에 금융지주 회장과 주요 은행장이 경제사절단에 동시...

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