컴플라이언스

<개요> 미국 5개 연방 금융 규제 기관(연방준비제도, 소비자금융보호국, 연방예금보험공사, 금융범죄단속네트워크, 전국신용조합감독청)이 고령자 금융 착취(Financial Exploitation) 방지 지침을 4일(현지시각) 발표했음. 지난 1년 간 고령자를 대상으로 한...

더벨

덩치도, 제재도 상위권…내부통제 강화 과제

2024년 12월 08일

| ⑦7대 금융복합기업집단 중 총자산 1위, 출범 이후 제재 24건 삼성금융네트웍스는 금융위원회가 지정한 7대 금융복합기업집단 중 하나다. 이익뿐 아니라 총자산 규모에서도 단연 압도적이다. 그러나 덩치만큼...

더벨

칼빼든 금융위, 상호금융 건전성 규제 개선 영향은

2024년 12월 06일

| 새마을금고, 혁신경영 차원 규제 선제적 반영…신협, 규체 상향에 대응 금융위원회(금융위)가 상호금융권에 대한 규제 강화에 드라이브를 걸고 있다. 금융위는 상호금융정책협의회를 부위원장 주재 회의로 격상하고 건전성...

미국·캐나다

[심층분석]美, 기업 투명화法 집행 중단-법원의 금지 명령 발령

2024년 12월 06일

미국에서 2024년 이전에 설립되었거나 사업 등록을 한 법인은 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 2025년 1월 1일까지 '수익적 소유자'에 대한 정보(BOI)에 대한 보고서를 제출해야 함. 수익적 소유자는...

AI·코인·핀테크

메타 보고서 내고 “선거에 AI 영향력 제한적” 정치권 “여전히 문제”

2024년 12월 06일

<개요> 페이스북과 인스타그램 등을 운영하는 메타(Meta)가 2024년 전 세계 주요 선거에서 생성형 인공지능(AI)이 미친 영향이 제한적이었다고 주장함. 허위 정보와 딥페이크 콘텐츠의 확산 시도는 있었지만 효과는...

AI·코인·핀테크

미쓰비시, 중국인 직원 부정행위로 1380억 손실

2024년 12월 06일

<개요> 일본의 미쓰비시 상사가 직원의 부정행위로 인해 약 138억 엔(약 1380억 원)의 순손실을 입었음. 해당 사건은 중국 자회사 직원 공화윈(Gong Huayun)이 개인적으로 인연이 있는 지역...

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컴플라이언스

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