컴플라이언스

메인 토픽

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

| 메가스피드, 동남아에 수십억불어치 AI 장비 반입… 中 불법...

미국·캐나다

美 검찰, 예치금 5000억원 규모 계좌 노린 금융사기 조직 14명 기소…은행 내부자 연루

| 美 연방검찰, 은행 계좌 탈취 공모 혐의로 14명...

더벨

“의무공개매수, 원칙대로 100%가 맞다…한국 거버넌스 분기점”

|이남우 한국기업거버넌스포럼 회장 "선행매수 허용안은 상법 개정 무효화…" "지금 법안의...

미국·캐나다

美 민주당, 머스크·밀러·대기업 조사 예고…헤그세스 탄핵 추진 지지

|중간선거 승리 후 의회 감독 강화…연방공무원 해고·강경 이민정책 조사...

미국·캐나다

엔비디아, 젠슨 황의 中 정보활동 표적 의혹에 조사 착수

|황 CEO와 중국인 사업가 관계 보도 파장…독립이사·외부 법률고문이 조사...

더벨

아시아나, 정보보안 위상 급상승…’변방’ 벗어났다

2025년 12월 08일

|중대성 평가 Low→Tier2로 격상, 대한항공 통합 계기로 투자 확대 아시아나항공에서 정보보안의 위상이 크게 달라진 것으로 보인다. 1년 전만해도 경영 우선순위에서 끝자락으로 밀려나 있었는데, 올해는 핵심...

마약

[심층분석] 美 ‘펜타닐 제재’가 바꾼 글로벌 금융질서…’범죄·지정학·안보’가 하나로

2025년 12월 08일

편집자주: 본 글은 Forward Global 미주지역 자금세탁방지·제재 부문 파트너 스벤 스툼바우어(Sven Stumbauer) 소장이 영국 비즈니스 매체 인터내셔널 뱅커(International Banker)에 기고한 "새로운 글로벌 자금세탁방지 집행의...

북한·아시아

[PREMIUM] 태국, 캄보디아 사기 조직 관련 자산 3억달러 압류

2025년 12월 06일

| 아누틴 총리 "국제 범죄 자금 통로 차단할 것" <개요> 태국 정부가 캄보디아발 사이버 사기·자금세탁 네트워크의 자산 약 3억달러(약 4416억원)를 동결·압류했다고 태국 공영방송 PBS가 보도함. 압수된...

더벨

국토부에 쫓긴 에어로케이, 강병호 대표 고발이슈에 긴급 유증

2025년 12월 05일

|사업개선명령 불이행시 형사고발 가능…재무구조 정상화 ‘시급’ 에어로케이가 긴급 유상증자 카드를 꺼냈다. 오랜 자본잠식을 해소하기 위해 주주들을 상대로 100억원 규모 유상증자에 나섰다. 수년째 경영 정상화가 지연되면서...

미국·캐나다

美 통화감독청, 대형은행 ‘정치적 디뱅킹’ 조사 본격 착수

2025년 12월 05일

| 트럼프의 지난 8월 '정치적 계좌 개설 차별' 행정명령 후속조치 <개요> 미국 통화감독청(OCC)이 주요 대형 은행들의 '디뱅킹(debanking)' 의혹에 대해 공식 조사에 착수했음. 조너선 굴드(Jonathan Gould) OCC...

AI·코인·핀테크

EU 10개 은행이 공동 설립한 유로 스테이블코인 발행사 ‘키발리스’ 출범

2025년 12월 05일

| BNP파리바도 추가 합류 발표... 달러 스테이블코인에 도전장 <개요> 유럽 10개 주요 은행이 공동 설립한 법인 '키발리스(Qivalis)'가 2026년 하반기 유로 연동 스테이블코인을 발행할 계획임. 이 프로젝트는...

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