컴플라이언스

트럼프 행정부가 출범하면서, 미국 법무부(DOJ) 반독점국(Antitrust Division) 및 연방거래위원회(FTC, Federal Trade Commission)의 반독점 집행 책임자들이 새로운 인사들로 교체되고 있음. FTC의 수장은 이미 앤드류 퍼거슨(Andrew Ferguson)이...

미국·캐나다

FinCEN, 금융기관에 조직적 로맨스 사기 증가 경고

2025년 02월 28일

| 조직적 로맨스 사기 증가… 금융기관 대응 필요 | 노인 노린 금융 사기, 20%는 가족이나 보호자가 범인 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 금융기관에 로맨스 사기 증가에 대한...

자금세탁

UAE 증권상품청, AML 규정 위반 기업에 4억5000만원 벌금 부과

2025년 02월 28일

| AML/CFT 규정 위반 기업·투자자 대상 벌금 조치 | 증권상품청 CEO "비준수 행위 용납하지 않을 것" <개요> 아랍에미리트(UAE) 증권상품청(SCA)은 지난 25일(현지시각), 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 규정을 위반한 기업들에...

더벨

조진석 KODA 대표 “기관 중심 주주 투명성, 경쟁력 핵심”

2025년 02월 27일

| 검증·업계 선도 5개 법인만 출자, 개인투자자 자금 혼입 지양 법인 실명계좌 허용과 업권법 2단계 입법 논의 본격화란 훈풍을 맞으면서 가상자산 관련 사업 전방에 서...

더벨

중국, 개방의 역설…엄격해진 규제

2025년 02월 27일

| '네거티브 리스트' 등 문호 확대 유지…리스크 예방 위한 통제·관리도 강화 중국은 금융 시장 개방과 규제 강화를 병행하는 기조를 유지한다. 2018년 이후 급진적인 개방 정책을...

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컴플라이언스

유럽, 갈수록 사이버 공격 빈번해져… “유럽, 보안 대응 역량 강화해야”

젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

日, AI로 복제한 유명인 목소리·초상 무단 상업이용 규제 추진

美 밴스 부통령과 비톨 트레이더 인맥 논란…베네수엘라 원유 판매 특혜 의혹

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