컴플라이언스

관세·공급망

美 CBP, 외국 수입업체 통관 규제 강화… 관세사 고객 확인 의무 확대

| CBP, 연방관보 통해 잠정 최종 규칙 발표 | 美...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 베이커 맥킨지 “美 민주당, 중간선거 승리, 반도체·AI 수출통제 강화될 듯”

| 관세 철폐보다는 의회 감독 강화 가능성 | 러시아 제재...

러시아·CIS

러 유조선 침몰에 흑해 생태계 ‘비상’…조 단위 피해 났지만 책임지는 기업은 無

| 운항 제한 어긴 러 유조선 2척 침몰... 부실...

미국·캐나다

美 FCC, 외국산 드론·로봇 등 5개 기업 제품에 조건부 규제 예외

|퍼셉토·ABB 로보틱스 등 지정 제품을 안보위험 장비 목록에서 제외 |미국...

AI·코인·핀테크

엔비디아 젠슨 황에 쏠린 AI 산업…사생활 논란에 경영·승계 리스크까지

|칩 공급부터 투자까지 영향력 확대…황 CEO의 결정에 AI 기업...

마약

캐나다 TD은행, 돈세탁 방지 실패 벌금 대비해 4조 충당금 쌓아

2024년 08월 23일

<개요> 캐나다 TD 은행이 미국에서 자금세탁방지(AML) 실패로 인해 발생할 것으로 예상되는 벌금으로 추가로 약 26억 달러의 충당금을 쌓았다고 발표했음. 이로써 TD은행이 자금세탁방지 실패와 관련해 쌓은...

북한·아시아

홍콩 싱가포르, 국제 자금 세탁 사기 조직 적발

2024년 08월 22일

<개요> 싱가포르와 홍콩 경찰, 인터폴이 국제 자금세탁 조직을 수사해 8명을 체포했음. 조직은 홍콩을 거점으로 운영됐고, 홍콩과 싱가포르에서 발생한 다양한 사기 수익을 세탁해 왔음. <어떤 혐의인가> 싱가포르 경찰청에...

AI·코인·핀테크

바이든 행정부, “환불 못하게 시간 끄는 AI 챗봇 규제”

2024년 08월 21일

<개요> 백악관은 최근 소비자의 시간을 낭비하는 기업들을 단속하기 위한 새로운 캠페인을 시작했음. 이 캠페인에는 고객 서비스 AI 챗봇에 대한 규제도 포함되어 있음. "시간은 돈이다"라는 이름의...

관세·공급망

美 패션업계 “가장 큰 우려는 신장 위구르 강제노동”

2024년 08월 20일

<개요> 미국 패션산업협회의 연례 보고서에서, 미국 패션 산업에 종사하는 임원들은 올해의 가장 큰 리스크 중 하나로 '강제 노동'을 꼽은 것으로 나타났음. 전세계 면화 생산의 중심지...

AI·코인·핀테크

영국 PwC, 회계감사 부실로 역대 최대 벌금 부과 받아

2024년 08월 19일

<개요> 글로벌 회계법인인 PwC가 2019년에 파산한 한 기업의 회계 감사를 진행하는 과정에서 사기를 의심했음에도 불구하고 규제 당국에 이를 알리지 않아 영국 당국으로부터 역대 최대 금액인...

China View

중국, 신장 위구르 인권 문제 이슈화 앞장서 온 미 하원의원 제재

2024년 08월 15일

<개요> 중국이 신장위구르와 티베트 및 홍콩 민주화 시위 등 인권 문제와 관련해 중국의 정책을 비판해 온 짐 맥거번(Jim McGovern) 미 하원의원(민주당·매사추세츠)을 제재한다고 밝혔음. 중국은 지난...

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컴플라이언스

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