컴플라이언스

AI·코인·핀테크

“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

미국 블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalysis)는 3일(현지시각) 북한 연계 해커들이 가짜...

AI·코인·핀테크

美 금융당국, 바이낸스 63억 달러 해킹에 은행 보안 긴급 점검…가상자산발 금융위기 차단

|연준·통화감독청, 주요 은행에 이상거래·서비스 장애 여부 확인…유사 공격 대비...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 美 그록(Grok) 집단소송 계기로 AI 생성 이미지의 생체정보 보호 논란 확산

| 10월 미국서 그록의 얼굴정보 무단 수집 의혹으로 잇따라...

관세·공급망

美 BIS ‘50% 룰’ 10일부터 재시행?…미·중 연장 합의에도 ‘관보’ 게재는 아직

| 미국 수출통제 대상 기업의 지분 50% 이상 보유...

더벨

김상철 한컴 회장, 비자금 배임·횡령 1심 징역형 집행유예

|횡령 혐의에 대해 징역 1년6개월·집행유예 3년, 배임 무죄 판단 회사...

컴플라이언스

FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억

2025년 01월 13일

| 농협도 카톡으로 신분증 받고, 고객이 직접 온 것처럼 꾸몄다 벌금 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 11일 기업은행에 비대면 계좌개설시 고객확인의무 등의 이유로 13억1320만원의 과태료를 부과했음. 금융회사는 고객이...

마약

英 도박위원회, AML 규제 위반 반복한 카지노에 18억원 벌금 부과

2025년 01월 13일

| 2년전 처벌했는데도, 반복된 규제 위반에 벌금 더 높여 | 카지노 중독성 고려하지 않아 고객 관리 미흡 <개요> 영국 도박위원회(UKGC)는 온라인 카지노 사업체 그린튜브 올더니(Greentube Alderney)에 대해...

미국·캐나다

중국 해킹에, 바이든 강화된 사이버 보안 행정명령 발동 예정

2025년 01월 12일

조 바이든 미국 대통령이 중국과 연관된 반복적인 사이버 공격 및 사이버 범죄 활동에 대응하기 위해 연방 기관과 계약자들에게 더욱 강화된 사이버 보안 기준을 요구하는...

더벨

‘미완의 지배구조’ 알파홀딩스, 거래소 반응 ‘촉각’

2025년 01월 10일

|개선계획 이행내역서 제출, 구주 매각 완료 '아직' 알파홀딩스가 경영권 변경에 성공하며 거래 재개 기대감을 키우고 있다. 최근 개선기간이 종료되면서 개선계획 이행내역서를 제출했다. 이르면 올해 초...

더벨

롯데건설, ‘엘루크 서초’ 현장서 서울시 과태료 처분

2025년 01월 10일

|건산법 위반 행정처분 지난해 8건‥.현장 하도급계약 관리 필요성 제기 롯데건설이 건설산업기본법을 위반해 서울시로부터 과태료 처분을 받았다. 철근콘크리트 공사를 맡긴 하도급업체와 계약 여부를 발주처에 통보하지 않은...

더벨

우리금융, ‘자금세탁·테러자금조달’ 방지에 역량 집중

2025년 01월 10일

|②시중은행 최초 '고객확인업무 전담팀' 신설…준법감시 KPI 반영, 내부통제지점장 도입 우리금융은 자금세탁과 테러자금조달을 방지에 생크션 리스크 관리 역량을 집중한다. 옛 상업은행, 한일은행 시절부터 방대한 해외 네트워크를...

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“北 해커, 가짜 채용 면접으로 공격 수법 고도화”

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