Search here...

컴플라이언스

유럽

도박 회사 TGP 유럽, 英서 자금세탁 위반으로 벌금 맞고 시장 철수

| 2023년 이어 두 번째 제재… 반복 위반에 61억원 벌금 | 후원 받던 5개 英 축구 구단도 "TGP 광고하지 말라" 경고 받아 <개요> 영국 도박위원회(Gambling Commission)의 규제...
유럽

네덜란드, 자금세탁방지 정책 개편…합법 이용자 부담 완화에 방점

| '균형 잡힌 규제' 앞세워 "규제는 덜고 감시는 더할 것" <개요> 네덜란드 정부가 지난 14일(현지시각) 새로운 자금세탁방지(AML) 정책을 발표함. 기존 정책이 선의의 시민과 기업에 과도한 규제...
AI·코인·핀테크

영국, 2026년부터 암호화폐 사용자 및 거래 보고 의무화

| 해외 기업도 예외 없어...보고 누락 시 사용자 1인당 300파운드 벌금 <개요> 영국 세무 당국(HMRC)은 2026년부터 모든 암호화폐 기업에 대해 사용자 및 거래 정보 보고를 의무화하는...
중동·아프리카

시리아 새정부 “왜 우리가 아사드의 전쟁 빚 갚아야해?” 국제법 논쟁

| 아사드 정권, 내전 중 전쟁 자금 러시아·이란서 조달 | 일반적으론 전 정부 채무를 계승...단, 반군은 예외 적용도 가능 <개요> 시리아 신정부가 아사드 정권의 막대한 빚을 상환해야...
더벨

SKT, IMEI 유출 가능성 진화 “복제폰 사실상 불가능”

|조사단 2차 결과 발표…악성코드 늘었지만 추가 정보 유출 없어 SKT 유심 침해사고 민관합동조사단은 지금까지 조사 결과를 모은 2차 발표를 19일 진행했다. 악성코드 25종이 발견됐고 최초...
더벨

정책자금대출 경쟁 붙은 지주계, 앞서가는 하나저축

|⑥안전자산 중심 여신 포트폴리오 재편 작업 '순항'…금리 '출혈경쟁'으로 수익성 우려 저축은행업권에서 취급하는 정책자금대출은 '햇살론'과 '사잇돌2' 크게 두 가지다. 이들 상품은 저신용자를 위해 설계된 상품으로, 서민금융진흥원과...
1...464465466...724Page 465 of 724
spot_imgspot_img

Popular articles

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com