컴플라이언스

패밀리 인터내셔널 리얼티(Family International Realty LLC)는 플로리다주 마이애미 소재의 부동산 회사로, 2018년부터 2023년 사이 러시아 과두재벌(올리가르히) 발레리 아브라모프(Valeri Abramov)와 빅토르 페레발로프(Viktor Perevalov)를 위한 제재...

마약

美 SEC, 고위험 계좌 방치한 LPL 파이낸셜에 1800만 달러 벌금

2025년 01월 28일

| 7300개 계좌 신원 미확인...마약 관련 고위험 계좌도 방치 | SEC "증권 시장 안정성 위협했다" <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 17일(현지시각) LPL 파이낸셜(LPL Financial)을 자금세탁방지(AML) 위반 혐의로 1800만 달러(약...

미국·캐나다

美 SEC, 일부러 낮은 금리로 예금하게 한 웰스파고 등에 862억 벌금

2025년 01월 27일

| SEC, 웰스파고ㆍ메릴린치에 예금자동이체프로그램 운영 규정 위반으로 862억원 벌금 | 고객 여유자금을 낮은 금리의 지정 계좌로 자동이체하여 고객 예금 이자손실 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 웰스파고 결제 서비스(Wells Fargo...

관세·공급망

美 국무부, 해외 원조 전면 일시 중단… 트럼프 대통령 행정 명령 후 국무부 실행조치 문서 공개

2025년 01월 27일

도널드 트럼프 대통령이 現 해외 원조정책이 그의 외교 정책에 부합하는지 검토하라는 행정 명령을 내린 후, 미국 국무부는 24일(현지시각) 기존 외국 원조 사업에 대해 ‘작업...

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컴플라이언스

美 상무부, 엔비디아 접촉 후 ‘젠슨 황 불륜 상대’ 前 직장 조사 중단 논란

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