컴플라이언스

메인 토픽

[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

| 고객이 가짜 사이트에 비번 등 정보 입력했더라도 은행의...

중국

中 지방정부 부채, 최소 12조달러… 부동산 침체에 재정난 심화

| 中 지방정부, 전체 정부 지출의 85% 담당... 장부 외...

더벨

금융보안원, GA 전담 조직 만든다

|내년 조직개편서 신설…업권 특성 맞춘 보안 지원 체계화 금융보안원이 법인보험대리점(GA)...

관세·공급망

[PREMIUM] 美 법무부, 사기 범죄 제보자에 최대 3만 달러 보상…형사 기소 단계부터 지급

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

유럽

EU, 11월부터 전자상거래 수입품에 제품식별번호 신고 의무화…수출 기업 점검 필수

|역외 온라인 판매 상품에 3종 식별정보 요구…위험·불법 제품 추적...

관세·공급망

‘상호 관세’ 발표한 트럼프, 주식 구매 후 유예 조치로 떼돈 벌었다

2026년 07월 04일

|지난 4월 '상호 관세' 발표 직후 종목 수백개 거래… 시장 반등 전 우량주 집중 매수 | 정부가 지원한 인텔·MP머티리얼스 등도 발표 전 대거 매수 | 트럼프...

미국·캐나다

[PREMIUM] [심층분석] 매출채권 금융도 안심할 수 없다…주요 국제 판례로 살펴본 법적 쟁점들

2026년 07월 03일

편집자 주: 국제 무역에서 기업들은 상품을 납품한 즉시 대금을 받기보다 30일, 60일, 90일 등 일정 기간 이후 대금을 지급받는 외상거래를 광범위하게 활용하고 있음. 이...

중동·아프리카

[PREMIUM] 시리아, 부패·인권침해 혐의로 전직 軍 장성 체포

2026년 07월 03일

| 시리아 당국, 민간인 실종 연루·퇴직 후 공금 횡령 혐의로 퇴역한 前 준장 체포 아사드 정권 시절 인사들에 대한 책임 추궁을 확대하는 시리아 과도정부가, 전직...

더벨

금감원, ‘설계사 관리 부실’ 초대형 GA들 제재

2026년 07월 02일

|케이지에이에셋·신한금융플러스 기관주의…글로벌금융판매 설계사 업무정지 금융감독원이 케이지에이에셋과 신한금융플러스, 글로벌금융판매 등에서 발생한 위법 영업행위에 잇달아 제재를 내렸다. 다른 사람에게 모집을 맡기고 대가를 지급하거나 설계사가 보험금 편취에 가담한...

러시아·CIS

[PREMIUM] 美·英 공동 제재 가이드 “제재 대상자 확인보다 먼저 관할권부터 따져야”

2026년 07월 02일

| OFAC·OFSI, 경제제재 적용 범위와 관할권 기준 상세 비교 | 글로벌 기업에 국가별 규정 검토 당부 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)이 공동 발표한 '미국·영국 경제제재...

미국·캐나다

美 법무부, 알리바바와 6억 달러 합의… “플랫폼도 불법 물품 유통 책임”

2026년 07월 02일

|알리바바·알리익스프레스 통해 불법 의약품 등 8만건 거래 방치 |알리페이 법인도 자금세탁방지 위반 인정 <개요> 미국 법무부(DOJ)는 중국 알리바바그룹과 미국 결제 자회사 AUS 머천트 서비스(AUS Merchant Services)가 불법...

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