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컴플라이언스

마약

벨기에 이어 프랑스도 “마약 밀매 뿌리 뽑는데는 자금세탁이 우선”

| 프랑스 상원, 마약 밀매 근절 위한 AML 강화 법안 만장일치 통과 | 금융기관 뿐 아니라 민간 기업에도 의무 강화 프랑스 상원 의회는 최근 마약 밀매...
미국·캐나다

美 법무부, 록히드 마틴에 “F-35 가격 부풀려” 432억원 벌금

| 내부 고발자는 합의금 일부 받을 듯...구체적 금액은 미정 <개요> 미국의 항공 방위산업 업체 록히드 마틴(Lockheed Martin Corporation, LMC)은 F-35 전투기 계약과 관련 부정 청구 방지법(False...
AI·코인·핀테크

FDIC 의장, FinCEN에 은행 계좌 개설 규제 완화 촉구

| "핀테크 균형 맞춰야"... 계좌 개설 시 사회보장번호 수집 완화 요구 | FinCEN, 규제 변경 검토 중… AML 리스크 우려도 <개요> 미국 연방예금보험공사(FDIC) 트래비스 힐(Travis Hill) 대행...
AI·코인·핀테크

장관 목소리 사칭한 AI…이탈리아 기업가 100만 유로 사기당해

| AI로 국방부 장관 목소리 복제... "장관님께 직접 설명 들으라" | 조르지오 아르마니 등 유명 기업가 대상 범행 <개요> 이탈리아에서 국방부 장관 귀도 크로셋토(Guido Crosetto)의 음성을 사칭한...
미국·캐나다

“美 기업이 해외에 뇌물 줘도 수사말라”..트럼프, 해외부패방지법 집행 중단

도널드 트럼프 미국 대통령은 2월 10일(현지시각) 해외부패방지법(FCPA)의 합리적 집행 지침을 명령하여 미국의 경쟁력과 안보를 회복하는 행정명령(to restore American competitiveness and security by ordering revised,...
더벨

SOOP, 금감원 감리 쟁점 ‘단일 계약·스트리머 참여 형태’

|560억 규모 매출 조사 대상, 미징계 확률은 낮아 아프리카TV에서 리브랜딩된 SOOP이 금융감독원으로부터 감리를 받고 있다. 매출 중 일부를 총액법으로 인식해 의도적으로 과대계상했다는 혐의다. 스트리머와 함께...
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